证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-058
广州禾信仪器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 9 月 17 日
（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 31
普通股股东所持有表决权数量 29,997,779
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.5708
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章
程》及公司《股东会议事规则》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,997,479 99.9989 300 0.0011 0 0.0000
（二）关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次股东会不涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
律师： 梁合恒律师、曾思律师
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及
《公司章程》《股东会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法
有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》
规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
广州禾信仪器股份有限公司董事会
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