证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2025-021
东港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
表决时间为2025年9月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025年9月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月17日 9:15--15:00 期间的任
意时间。
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规 及规范性文
件的规定。
总数164,999,084股，占公司股份总数的31.5052%%，其中，现场出席会议的股东及股
东代表4人,代表有效表决权的股份数为161,504,250股,占公司股份总数的30.8378%。
通过络投票方式参加会议的股东及股东代表292人，代表有效表决权的股份数
苏泰和律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结
果如下：
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2360%)弃权的表决结果，通过了《关于取
消监事会并废除<监事会议事规则>的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：同意2,675,730股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的76.5405%；反对430,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的12.3204%；弃权389,404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的11.1391%。
(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2556%)弃权的表决结果，通过了《关于
修订<公司章程>的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：同意2,065,154股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的59.0747%；反对1,008,976股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的28.8622%；弃权421,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的12.0630%。
(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2596%)弃权的表决结果，通过了《关于
修订<股东会议事规则>的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：同意2,065,254股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的59.0776%；反对1,002,176股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的28.6677%；弃权428,404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的12.2547%。
(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2599%)弃权的表决结果，通过了《关于
修订<董事会议事规则>的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：同意2,058,954股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的58.8974%；反对1,007,976股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的28.8336%；弃权428,904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的12.2690%。
(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2467%)弃权的表决结果，通过了《关于
修订<独立董事工作制度>的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：同意2,078,754股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的59.4638%；反对1,009,976股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的28.8908%；弃权407,104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的11.6454%。
(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2347%)弃权的表决结果，通过了《关于
修订<关联交易管理办法>的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：同意2,100,554股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的60.0873%；反对1,007,976股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的28.8336%；弃权387,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的11.0790%。
(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2335%)弃权的表决结果，通过了《关于
修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：同意2,102,554股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的60.1446%；反对1,007,976股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的28.8336%；弃权385,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的11.0218%。
(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2312%)弃权的表决结果，通过了《关于
修订<防止大股东及关联方占用资金制度>的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：同意2,106,354股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的60.2533%；反对1,007,976股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的28.8336%；弃权381,504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的10.9131%。
(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2318%)弃权的表决结果，通过了《关于
修订<募集资金管理办法>的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：同意2,086,954股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的59.6983%；反对1,026,376股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的29.3600%；弃权382,504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的10.9417%。
三、律师见证情况
本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师进行了见证，并出具了法律意见书。
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集
人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
律意见书。
特此公告。
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