中南股份: 第九届董事会2025年第六次临时会议决议公告

来源:证券之星 2025-09-17 19:05:22
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证券代码:000717   证券简称:中南股份   公告编号:2025-44
    广东中南钢铁股份有限公司
第九届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  (一)广东中南钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)董事会于 2025 年 9 月 12 日向全体董事及高级管理人员
以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
  (二)公司第九届董事会 2025 年第六次临时会议以通讯方
式召开。
  (三)本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。
  (四)因公司董事长吴琨宗先生辞职,根据《公司章程》的
规定,本次董事会由副董事长赖晓敏先生主持。
  (五)会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的
规定。
  二、董事会会议审议情况
  经会议审议并表决,作出如下决议:
  (一)以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司
《关于选举公司董事长的议案》。
  公司董事会选举解旗先生为公司董事长,并为公司战略委员
                 第 1 页
会主任委员及提名委员会委员,其任期为董事会通过之日起与第
九届董事会相同。具体见公司 2025 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披
露的《关于选举公司董事长的公告》。
  三、备查文件
  公司《第九届董事会 2025 年第六次临时会议决议》。
  特此公告
                广东中南钢铁股份有限公司董事会
                第 2 页

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