证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-26
深圳市深粮控股股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
二十次会议于 2025 年 9 月 17 日下午 2:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世
贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于
名，其中独立董事张生先生、陶然先生以通讯方式出席会议。公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）
《关于深粮集团与西丽街道办事处签订〈西丽高铁枢纽及相关
工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书〉等相关文件的议案》
同意公司全资子公司深圳市粮食集团有限公司与西丽街道办事处签
订《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书》等相关
文件。后续仍需待本次拆迁补偿涉及的物业置换方案取得相关审批后再将
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本议案一并提交公司股东大会审议批准。
董事会同意授权公司经营层签订本次搬迁补偿协议等相关文件并依
据协议约定办理搬迁补偿相关事宜。
详见同日刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资
讯网上的《公司关于深粮集团与西丽街道办事处签订〈西丽高铁枢纽及相
关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书〉等相关文件的公告》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
（一）
《公司第十一届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
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