证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-045
日月重工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷 7 号，日月星座
大厦 3 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长兼总经理傅明康先生主持会议，会议采
取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》《日月重工股份有限公司章程》的规定。本次出
席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程
序和表决结果合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 637,316,414 99.8839 600,806 0.0941 139,400 0.0220
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 633,512,396 99.2878 4,400,582 0.6896 143,642 0.0226
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 633,535,538 99.2914 4,401,982 0.6899 119,100 0.0187
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 633,520,438 99.2890 4,414,982 0.6919 121,200 0.0191
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 633,479,838 99.2826 4,439,382 0.6957 137,400 0.0217
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 633,493,638 99.2848 4,432,682 0.6947 130,300 0.0205
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 633,512,396 99.2878 4,398,282 0.6893 145,942 0.0229
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 633,511,238 99.2876 4,423,082 0.6932 122,300 0.0192
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 633,558,844 99.2950 4,377,276 0.6860 120,500 0.0190
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 633,541,938 99.2924 4,387,476 0.6876 127,206 0.0200
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 637,366,214 99.8917 573,606 0.0898 116,800 0.0185
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于取消监事会并修订
《公司章程》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《日月重工股份有
限公司章程》等的有关规定，本次会议议案 1 为特别决议议案，其他为普通议案。
普通议案已由参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过，特别
决议议案已由参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。
三、 律师见证情况
律师：邵禛、洪赵骏
国浩律师（上海）事务所的律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表
决方式符合《公司法》《证券法》
《股东会规则》及《公司章程》等相关规定，出
席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、
合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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