证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2025-069
天马微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年9月16日9:15－15:00。
楼会议室
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规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计323人，
代表股份1,536,887,908股，占公司有表决权股份总数的62.7728％。其
中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人5人，代表股份
票的股东318人，代表股份750,544,469股，占公司有表决权股份总数
的30.6553％。
中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权
委托代表人数共计319人，代表股份344,683,673股，占公司有表决权
股份总数的14.0783％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托
代表人3人，代表股份106,636,695股，占公司有表决权股份总数的
公司有表决权股份总数的9.7228％。
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议
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案进行了表决，审议情况如下：
采取累积投票方式选举成为先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭
高航先生、王磊先生、谢洁平女士、邵青先生为公司第十一届董事会
非独立董事。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
采取累积投票方式选举梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一
杏女士为公司第十一届董事会独立董事。
上述议案2、3、4、8为特别决议议案，经出席股东大会的股东所
持表决权三分之二以上通过。
（二）议案的具体表决结果
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投票结果汇总（议案 1-9，采取非累积投票制）
同意 反对 弃权
表决结
序号 议案名称 分类 占有效表 占有效表 占有效表
果
股数 决权总数 股数 决权总数 股数 决权总数
的比例 的比例 的比例
总表决情况 1,533,131,448 99.7556% 2,130,860 0.1386% 1,625,600 0.1058%
关于续聘 2025 年度
议案 1 通过
会计师事务所的议案 其中，中小股东总
表决情况
总表决情况 1,466,710,475 95.4338% 70,111,433 4.5619% 66,000 0.0043%
关于修订《公司章程》
议案 2 通过
的议案 其中，中小股东总
表决情况
总表决情况 1,466,447,275 95.4167% 70,337,433 4.5766% 103,200 0.0067%
关于修订《股东会议
议案 3 通过
事规则》的议案 其中，中小股东总
表决情况
总表决情况 1,465,872,423 95.3793% 70,959,585 4.6171% 55,900 0.0036%
关于修订《董事会议
议案 4 通过
事规则》的议案 其中，中小股东总
表决情况
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总表决情况 1,466,413,775 95.4145% 70,419,433 4.5819% 54,700 0.0036%
关于修订《对外担保
议案 5 通过
管理制度》的议案 其中，中小股东总
表决情况
总表决情况 1,534,730,148 99.8596% 2,102,360 0.1368% 55,400 0.0036%
关于废止《累计投票
议案 6 通过
制实施细则》的议案 其中，中小股东总
表决情况
总表决情况 1,534,728,748 99.8595% 2,102,660 0.1368% 56,500 0.0037%
关于废止《监事会议
议案 7 通过
事规则》的议案 其中，中小股东总
表决情况
未来三年（2025 年 总表决情况 1,534,913,408 99.8715% 1,942,100 0.1264% 32,400 0.0021%
议案 8 -2027 年）股东回报 通过
其中，中小股东总
规划 342,709,173 99.4272% 1,942,100 0.5634% 32,400 0.0094%
表决情况
总表决情况 1,534,665,348 99.8554% 2,160,260 0.1406% 62,300 0.0041%
关于第十一届董事会
议案 9 通过
独立董事津贴的议案 其中，中小股东总
表决情况
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投票结果汇总（议案 10、11，采取累积投票制）
表决情况
序号 议案名称
占有效表决权股
分类 获得选举票数合计 表决结果
份总数的比例
议案 10 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（7）人
总表决情况 1,530,467,683 99.5823% 通过
选举成为先生为公司第十一届董事会非
独立董事 其中，中小股东总表决
情况
总表决情况 1,530,359,162 99.5752% 通过
选举李培寅先生为公司第十一届董事会
非独立董事 其中，中小股东总表决
情况
总表决情况 1,530,466,253 99.5822% 通过
选举邓江湖先生为公司第十一届董事会
非独立董事 其中，中小股东总表决
情况
总表决情况 1,530,466,065 99.5822% 通过
选举郭高航先生为公司第十一届董事会
非独立董事 其中，中小股东总表决
情况
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总表决情况 1,530,466,068 99.5822% 通过
选举王磊先生为公司第十一届董事会非
独立董事 其中，中小股东总表决
情况
总表决情况 1,530,748,770 99.6005% 通过
选举谢洁平女士为公司第十一届董事会
非独立董事 其中，中小股东总表决
情况
总表决情况 1,530,465,966 99.5821% 通过
选举邵青先生为公司第十一届董事会非
独立董事 其中，中小股东总表决
情况
议案 11 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（4）人
总表决情况 1,532,527,519 99.7163% 通过
选举梁新清先生为公司第十一届董事会
独立董事 其中，中小股东总表决
情况
总表决情况 1,532,527,186 99.7163% 通过
选举耿怡女士为公司第十一届董事会独
立董事 其中，中小股东总表决
情况
选举张红先生为公司第十一届董事会独
立董事
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其中，中小股东总表决
情况
总表决情况 1,532,524,975 99.7161% 通过
选举童一杏女士为公司第十一届董事会
独立董事 其中，中小股东总表决
情况
注：上述议案2、3、4、8为特别决议议案，经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。
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三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所杨锐律师、刘晓旭律师见证
并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的
召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、表决
程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有
关规定，会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二五年九月十七日
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