证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-025
荣安地产股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:45；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。
大厦）。
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东（代理人）137 人，代表股份 2,457,932,365
股，占公司有表决权股份总数的 77.1982％。
通过现场投票的股东（代理人）5 人，代表股份 2,446,314,476 股，占
公司有表决权股份总数的 76.8334％。
通过网络投票的股东 132 人，代表股份 11,617,889 股，占公司有表决
权股份总数的 0.3649％。
东）出席情况
参加本次股东会的中小投资者（代理人）132 人，代表股份 11,617,88
场方式出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合
的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：
（一）议案 1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
总表决情况：
同意 2,448,684,679 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意 2,370,203 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 20.4013％；反对 9,192,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 79.1201％；弃权 55,600 股（其中，因未投票默认弃权 20,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4786％。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。
（二）议案 2.00《关于修订公司治理相关制度的议案》
子议案 2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 2,448,666,579 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051％。
中小股东总表决情况：
同意 2,352,103 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 20.2455％；反对 9,141,486 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 78.6846％；弃权 124,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股）
，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0699％。
表决结果：审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
子议案 2.02 《关于修订<对外担保管理规定>的议案》
总表决情况：
同意 2,448,643,679 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意 2,329,203 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 20.0484％；反对 9,233,186 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 79.4739％；弃权 55,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股）
，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4777％。
表决结果：审议通过《关于修订<对外担保管理规定>的议案》
子议案 2.03 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 2,449,883,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意 3,569,429 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 30.7236％；反对 8,010,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 68.9537％；弃权 37,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3228％。
表决结果：审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
子议案 2.04 《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 2,449,790,505 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意 3,476,029 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 29.9196％；反对 8,104,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 69.7576％；弃权 37,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3228％。
表决结果：审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
（三）议案 3.00 《关于补选第十二届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 2,454,257,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意 7,942,675 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 68.3659％；反对 3,637,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 31.3105％；弃权 37,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股）
，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3236％。
表决结果：审议通过《关于补选第十二届董事会独立董事的议案》。
（四）议案 4.00 《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的
议案》
总表决情况：
同意 2,454,217,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意 7,902,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 68.0207％；反对 3,651,914 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 31.4335％；弃权 63,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股）
，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5457％。
表决结果：审议通过《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理
的议案》。
三、律师出具的法律意见
符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；
表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的有关决议
合法有效。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二五年九月十六日
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