证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-监 003
北京数码视讯科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第六届监事会
第十五次会议于 2025 年 9 月 16 日上午 11:00 在公司 2003 会议室以现场会议结
合通讯会议的方式召开，公司于 2025 年 9 月 12 日以电话和电子邮件的方式向全
体监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持，应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下：
监事会认为，取消监事会及废止《监事会议事规则》相关程序符合法律法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同
意该议案。
表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《数码视讯关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部
分制度的公告》（公告编号：2025-029）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）。
该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
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监事会认为，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情
况，同意修订《公司章程》相应条款并办理工商变更登记。
表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《公司章程》及《数码视讯关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修
订、废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-029）详见创业板指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
经审核，监事会认为：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提
供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。本次变更会计师事务所
的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东利益的
情形。
表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《数码视讯关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2025-030）详见创
业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
监事会认为：公司开展资产池/票据池业务，有利于提高公司流动资产的使
用效率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构。不存在损害公司、股东特别
是中小股东利益的情形。同意公司与协议银行开展总额不超过人民币 8 亿元的资
产池/票据池业务，开展期限自公司第六届董事会第二十二次会议审议通过之日
起三年内可循环使用。
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-监 003
表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《数码视讯关于开展资产池业务的公告》
（公告编号：2025-032）详见创业板
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
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