证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-058
广西粤桂广业控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日通过书面
送达和电子邮件方式通知各位董事。
（二）召开会议的时间、地点、
方式：
广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。
（三）会议应参加表决董事 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人，
实际出席会议的董事有：于怀星、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、李茂文、
王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊（其中，委托出席的董事人数 3 人：
芦玉强因另有工作安排不能亲自出席会议委托李爱菊出席并表决，李
茂文因另有工作安排不能亲自出席会议委托王韶华出席并表决，刘祎
因另有工作安排不能亲自出席会议委托胡咸华出席并表决）。
（四）主持人：董事于怀星先生（由半数以上董事共同推举于怀
星先生主持公司第九届董事会第三十九次会议）；公司全体高级管理
人员、证券事务代表列席了本次董事会会议。
（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举于怀星
先生为公司董事长，任期自 2025 年 9 月 16 日起至第九届董事会任
期结束之日止。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮
资讯网上的《关于选举公司第九届董事会董事长的公告》（公告编
号：2025-059）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事
于怀星先生对该项议案回避表决。
（二）审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》
调整后第九届董事会专门委员会构成如下：
（一）战略发展与投资决策委员会。主任委员：于怀星；委员：
于怀星、卢勇滨、芦玉强、王韶华（外部董事）、李爱菊（独立董事）。
（二）审计委员会。主任委员：胡咸华；委员：王韶华（外部董
事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。
（三）提名委员会。主任委员：李爱菊；委员：于怀星、曾琼文、
胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。
（四）薪酬与考核委员会。主任委员：刘祎；委员：李茂文（外
部董事）、王韶华（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立
董事）、李爱菊（独立董事）。
详见同日披露在《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于调整第九届董事会专门委员会委员的公告》
（公告编号：2025-060）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
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