证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-071
海南金盘智能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 09 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 107
普通股股东所持有表决权数量 230,485,775
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.5755
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金
盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规
则》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 230,277,998 99.9098 204,975 0.0889 2,802 0.0013
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 230,277,998 99.9098 204,975 0.0889 2,802 0.0013
计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 230,277,998 99.9098 204,975 0.0889 2,802 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 8,948,108 97.7967 195,582 2.1375 6,008 0.0658
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 8,951,314 97.8317 195,582 2.1375 2,802 0.0308
关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 8,951,314 97.8317 195,582 2.1375 2,802 0.0308
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
股票激励计划
（草案）>及其
摘要的议案》
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
会授权董事会 ,921 75
办 理公司 2025
年限制性股票
激励计划有关
事项的议案》
股计划（草案）>
及其摘要的议
案》
股计划管理办
法>的议案》
会授权董事会 ,314 82
办 理公司 2025
年员工持股计
划有关事项的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
持表决权的三分之二以上通过。
出席本次会议的股东海南元宇智能科技投资有限公司、敬天（海南）投资合
伙企业（有限合伙）、JINPAN INTERNATIONAL LIMITED 已对议案 4、5、6 回
避表决；议案 1、2、3 无关联股东出席。
三、 律师见证情况
律师：王立峰、姜羽青
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
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