证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-059
转债代码：118010 转债减持：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区
斗塘路 1 号公司 A1 栋五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 44
普通股股东所持有表决权数量 64,667,085
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.0708
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长袁建华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,557,684 99.8308 109,401 0.1692 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,557,684 99.8308 109,401 0.1692 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,557,684 99.8308 109,401 0.1692 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,553,743 99.8247 113,342 0.1753 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,570,384 99.8504 96,701 0.1496 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,570,384 99.8504 96,701 0.1496 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,566,443 99.8443 100,642 0.1557 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,566,443 99.8443 100,642 0.1557 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,570,384 99.8504 96,701 0.1496 0 0
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,570,384 99.8504 96,701 0.1496 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
关于修订《公司章 5,854,005 98.1654 109,401 1.8346 0 0
程》的议案
关于修订《股东会 5,854,005 98.1654 109,401 1.8346 0 0
议事规则》的议案
关于修订《董事会 5,854,005 98.1654 109,401 1.8346 0 0
议事规则》的议案
关于取消监事会、 5,850,064 98.0993 113,342 1.9007 0 0
监事并废止《监事
会议事规则》的议
案
关于修订《关联交 5,866,705 98.3784 96,701 1.6216 0 0
案
关于修订《独立董 5,866,705 98.3784 96,701 1.6216 0 0
案
关于修订《对外担 5,862,764 98.3123 100,642 1.6877 0 0
案
关于修订《募集资 5,862,764 98.3123 100,642 1.6887 0 0
的议案
关于修订《对外投 5,866,705 98.3784 96,701 1.6216 0 0
案
关于修订《未来三 5,866,705 98.3784 96,701 1.6216 0 0
年（2024-2026 年）
股东分红回报规
划》的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
议案 2（包括议案 2.01 至 2.06）为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所
持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：曹武清、罗钜婷
公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序与表决结果均符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的
表决结果合法、有效。
特此公告。
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