证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-043 号
三六零安全科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 54.5695
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
公司过半数董事共同推举董事张海龙先生作为本次股东大会主持人。本次会议的
召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,740,540,988 97.9293 54,396,937 1.4241 24,692,601 0.6466
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,740,061,403 97.9168 78,320,923 2.0504 1,248,200 0.0328
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,735,685,277 97.8022 82,708,149 2.1653 1,237,100 0.0325
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,739,133,275 97.8925 79,349,023 2.0774 1,148,228 0.0301
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,739,826,375 97.9106 78,535,723 2.0561 1,268,428 0.0333
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,739,436,275 97.9004 78,997,923 2.0682 1,196,328 0.0314
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,807,526,139 99.6831 10,813,259 0.2830 1,291,128 0.0339
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,805,666,235 99.6344 13,055,863 0.3418 908,428 0.0238
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,808,137,780 99.6991 9,940,818 0.2602 1,551,928 0.0407
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,807,413,239 99.6801 11,062,059 0.2896 1,155,228 0.0303
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于取消监事会并修
案
关于 2025 年半年度
利润分配的议案
关于续 聘 2025 年度
审计机构的议案
关于调整独立董事津
贴的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东及股东代理人所持有表决权股份的过半数通过，议案 1、2、3、5 由出席本
次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份的三分之二以上通过。
所网站 www.sse.com.cn 登载的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
及 2025 年 9 月 10 日公告的股东大会会议资料。
三、 律师见证情况
律师：崔康康、郑阳儿
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股
东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议的
表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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