证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-052
陕西建设机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 9 月 16 日
（二）股东会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 37.1646
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长车万里先生主持，会议采取现场表决
和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规
范性文件的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 464,950,451 99.5236 2,086,650 0.4466 138,770 0.0298
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 465,065,131 99.5481 1,985,270 0.4249 125,470 0.0270
（二）涉及重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《股东会议事 23,773,879 91.4404 2,086,650 8.0258 138,770 0.5337
规则》的议案
《股东会网络
投票工作制
度》的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
上述两个议案均为特别决议议案，应由出席股东会的股东（股东代理人）所持有效
表决权的三分之二通过。根据投票结果，本次股东会审议的前述两项议案均获得通过。
三、 律师见证情况
律师：郭蔚、韩金熹
公司本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2025 年第六次临时股东会会议
通知；
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
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