证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2025-040
唐山港集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 16 日
(二)股东会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 61.4057
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈立新先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司
法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,630,973,230 99.7832 6,864,722 0.1886 1,022,146 0.0282
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案审议通过。
三、 律师见证情况
律师：陈魏、普布扎西
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上
市公司股东会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东会现场会议人员的资格
合法有效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司董事会
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北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司2025年第三次临时股
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唐山港集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议
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