上海市锦天城律师事务所
关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司
法律意见书
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致：浙江荣晟环保纸业股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江荣晟环保纸业股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第四次临时股东会（以
下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表
的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
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经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。2025 年 8 月 29 日，
公司召开第八届董事会第十九次会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2025 年 8 月 30 日在《上海证券报》及巨潮资讯网和上海证券交易
所网站上刊登了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》，将本次股东会
的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登
的日期距本次股东会的召开日期已达 15 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2025 年 9 月 16 日 14 时在浙江省嘉兴市平湖经济技
术开发区镇南东路 588 号公司会议室如期召开，由公司董事长冯晟宇主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过上
海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 9:15-9:25、9:30-11:30、
期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 175 人，代表有表决权股
份 145,011,213 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 56.2698%，
其中：
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东
登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4 名，均为
截至 2025 年 9 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 139,168,455 股，占公司有表决权
股份总数的 54.0027%。
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经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
根据网络投票统计结果，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东
共计 171 人，代表有表决权股份 5,842,758 股，占公司有表决权股份总数的
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，
其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结
果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
表决结果：
同意： 144,905,812 股，占有效表决股份总数的 99.9273%；
反对： 70,201 股，占有效表决股份总数的 0.0484%；
弃权： 35,200 股，占有效表决股份总数的 0.0243%。
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其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 28,716,947
股，反对 70,201 股，弃权 35,200 股。
表决结果：
同意： 144,870,722 股，占有效表决股份总数的 99.9031%；
反对： 63,591 股，占有效表决股份总数的 0.0438%；
弃权： 76,900 股，占有效表决股份总数的 0.0531%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
表决结果：
同意： 144,889,322 股，占有效表决股份总数的 99.9159%；
反对： 69,791 股，占有效表决股份总数的 0.0481%；
弃权： 52,100 股，占有效表决股份总数的 0.0360%。
表决结果：
同意： 144,843,122 股，占有效表决股份总数的 99.8840%；
反对： 117,291 股，占有效表决股份总数的 0.0808%；
弃权： 50,800 股，占有效表决股份总数的 0.0352%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第四次临时股东会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（以下无正文）
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(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司
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金 晶
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沈国权 丁宇宇
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