证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-062
江苏法尔胜股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
五次会议通知于 2025 年 9 月 11 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。
楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。
会议。
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
公司根据相关法律法规的要求编制了《2025 年半年度内部控制评价报告》，
并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具
《内部控制审计报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司
《2025 年半年度内部控制评价报告》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引—发行类第 7
号》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《江
苏法尔胜股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，对以前年度募集资金实际
使用情况进行了详细说明（具体内容详见 2025 年 5 月 7 日公司披露于巨潮资讯
网的相关公告）。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏法尔胜股份有
限公司前次募集资金使用情况报告》进行鉴证，并出具了《前次募集资金使用情
况的鉴证报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈明军、黄芳、黄彦
郡回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司
《前次募集资金使用情况的鉴证报告（中兴华核字（2025）第（020116）号）》。
公司聘请的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常
性 损 益 审 核 报 告 》，《 非 经 常 性 损 益 审 核 报 告 》 系 对 公 司 最 近 三 年 及 一 期
（2022-2024 年度以及 2025 年 1-6 月）非经常性损益进行说明。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司
《非经常性损益审核报告（中兴华核字（2025）第（020115）号）》。
三、备查文件
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
