证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-087
债券代码：123089 债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于 2025
年 9 月 10 日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开 2025 年第二次临时董事
会的通知。会议于 2025 年 9 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于提前赎回九洲转 2 的议案》
根据公司?哈尔滨九洲集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书?(以下简称“?募集说明书?”)规定：
“在转股期内，当下述情
形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回
全部或部分未转股的可转债： 1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个
交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
自 2025 年 8 月 25 日至 2025 年 9 月 15 日，公司股票已出现在任何连续三
十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于九洲转 2 当期转股价格的 130%
之情形, ?募集说明书?触发中有条件赎回条款。为降低公司财务费用及资金成本,
结合当前市场及公司自身情况，经审慎考虑,公司董事会同意行使“九洲转 2”提
前赎回权,并授权公司管理层负责后续“九洲转 2”赎回的全部相关事宜。
《关于提前赎回九洲转 2 的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025 年第二次临时董事会会议决议。
特此公告！
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十五日
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