证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-066
重庆四方新材股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2025 年 9 月 15 日以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意，本次会
议通知豁免时间要求，并于公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届董
事会成员后，以电话、口头方式通知，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9
人。全体董事共同推选李德志先生主持会议，公司高级管理人员列席本次会议。
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司章程》的相关规定，董事会同意选举李德志先生为公司第四届董
事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
(二) 审议通过了《关于选举第四届董事会副董事长的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司章程》的相关规定，董事会同意选举李海明先生为公司第四届董
事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
(三) 审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
经与会董事选举同意，各专门委员会的成员构成如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员
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战略委员会 黄英君 龚暄杰、李德志
审计委员会 张玉娟 龚暄杰、杨翔
提名委员会 黄英君 张玉娟、李海明
薪酬与考核委员会 龚暄杰 张玉娟、李海明
公司董事会专门委员会成员构成符合《公司法》、
《上市公司独立董事管理办
法》及《公司章程》等相关规定。
(四) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任李德志先生为公司总经理，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
(五) 审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任李海明先生为公司副总经理
兼任董事会秘书，聘任谢涛先生、白延平先生为公司副总经理，聘任龚倩莹女士
为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届
满止。
本次聘任的高级管理人员具备《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规
定的任职条件，其中，李海明先生符合上市公司董事会秘书的任职资格要求，熟
悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜
任能力与从业经验。
(六) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为了更好的协助董事会秘书开展企业合规运作、信息披露、投资者关系管理
等相关工作，董事会同意聘任万华先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满止。
特此公告
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