证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-067
中航重机股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡
木头村机场路 16 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 32.2889
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。
参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计 1,009 人，代表股
份 504,854,018 股，占公司有表决权股份总数的比例为 32.2889 %，均有表决权。
其中：以网络方式参加会议有表决票的股东 1,008 人，代表股份 74,347,954 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 4.7551%。公司董事长冉兴先生因工作原因不
能出席本次股东会，经过半数董事推举，由公司董事、总经理胡灵红女士主持本
次股东会。公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本
次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
立董事王立平、王雄元、曹斌因工作原因未能出席会议；
席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 492,606,596 97.5740 11,838,891 2.3450 408,531 0.0810
本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 492,886,906 97.6295 11,500,632 2.2780 466,480 0.0925
(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1、2 为普通决议议案，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议
的前述议案获通过。
三、 律师见证情况
律师：黄国宝、万珂菲
本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资
格及表决程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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