证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-45
甘肃莫高实业发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
（二）股东会召开的地点：甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号（莫高国际
酒庄）办公楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 36.5812
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长牛济军先生主持。本次会议以现场
方式和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决
方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
关玲玲、李勇，技术总监毕志良列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,975,158 99.7588 201,500 0.1733 78,900 0.0679
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 116,049,858 99.8230 200,900 0.1728 4,800 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 116,045,058 99.8189 205,700 0.1769 4,800 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,879,358 99.6764 302,500 0.2602 73,700 0.0634
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
强先生为公司 55 40 05
第十一届董事
会非独立董事
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
第 1 项议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者统计已剔除董监
高。
三、律师见证情况
律师：范文泽、张昕
本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序
及表决结果合法有效；股东会决议合法有效。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
