证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-079
债券代码：128132 债券简称：交建转债
新疆交通建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
（1）现场会议时间:2025年9月15日（星期一）北京时间15：00
（2）网络投票时间:2025年9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为:2025年9月15日上午9:15分至9:25，上午9:30分至
年9月15日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。
道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二楼会议室。
本次股东会的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
授权代表共545人，代表股份343,892,797股，占上市公司有表决权股份总数
避表决，回避表决的股份219,320,000股，该股份数不计入有效表决权股份总数)。
人，代表股份274,304,290股，占上市公司有表决权股份总数719,907,722股的
新疆特变电工集团有限公司,其中关联股东新疆交通投资(集团)有限责任公司回
避表决，回避表决的股份219,320,000股，该股份数不计入有效表决权股份总数)。
权股份总数719,907,722股的9.6663％。
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以
外的其他股东）共542人，代表股份5,030,407股，占上市公司有表决权股份总数
会议由公司董事长王彤先生主持，公司部分董事出席会议，高级管理人员和
律师列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席会议对本次股东会的召开
进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审
议并通过以下议案：
（一）审议并通过《关于公司与关联方共同投资并设立项目公司暨关联交
易的议案》
总表决情况：
同意 123,853,144 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数
表决权股份总数 124,572,797 股的 0.2739%；弃权 378,500 股（其中，因未投票
默认 弃权 325,400 股） ，占 出席本次股东会股东所持有效表决权 股份总数
中小投资者总表决情况：
同意 4,310,754 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数
持有效表决权股份总数 5,030,407 股的 6.7818％；弃权 378,500 股（其中，因
未投票默认弃权 325,400 股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股
份总数 5,030,407 股的 7.5242％。
关联股东新疆交通投资（集团）有限责任公司回避了表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、郑馨律师见证，并出具
法律意见书，律师认为：公司2025年第二次临时股东会的召集召开程序、出席本
次临时股东会的人员资格、本次临时股东会议案的表决方式、表决程序及表决结
果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
东会法律意见书》。
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
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