证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-052
常州亚玛顿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通
知于 2025 年 9 月 10 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2025 年 9 月
室召开。公司第六届董事会董事共 8 人，应到董事 8 名,实到董事 8 名，其中 6
名董事现场出席，夏小清女士、屠江南女士以通讯方式表决。全体董事共同推举
林金锡先生主持本次会议。公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会代表公司执行公司事务的董事
暨董事长的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司第六届董事会提名，与会董事认真审议，选举林金锡先生为公司第六
届董事会代表公司执行公司事务的董事、公司法定代表人以及第六届董事会董事
长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《经
济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及
《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提
名委员会和薪酬与考核委员会。经全体董事一致选举产生各专门委员会委员及主
任委员（召集人），具体组成情况如下：
战略委员会（3 人组成）：林金锡（召集人）、林金汉、赵东平；
审计委员会（3 人组成）：周国来（召集人）、屠江南、夏小清；
提名委员会（3 人组成）：屠江南（召集人）、林金锡、张雪平；
薪酬与考核委员会（3 人组成）：张雪平（召集人）、周国来、刘芹；
上述董事会专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。期间如有委
员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员的资格。
上述人员简历详见公司同日刊登于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《 》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事长提名，第六届董事会提名委员会审核，同意聘任林金锡先生为
公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期自本次董事会通过之日起至第
六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《经
济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司总经理提名，第六届董事会提名委员会审核，同意聘任史旭松先生、
刘芹女士为公司副总经理，全面协助总经理处理公司日常事务，任期自本次董事
会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《经
济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事长提名，第六届董事会提名委员会审核，同意聘任刘芹女士为公
司董事会秘书，负责公司证券事务部的相关工作，任期自本次董事会通过之日起
至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《经
济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司总经理提名，第六届董事会提名委员会审核，同意聘任刘芹女士为公
司财务负责人，负责公司财务部相关工作，任期自本次董事会通过之日起至第六
届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《经
济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委
员会第一次会议审议通过。
（七）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意聘任倪红霞女士为公司内审部负责人，负责公司的内部审计
相关工作，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《经
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届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委
员会第一次会议审议通过。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意聘任王子杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行
相关职责，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《经
济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产
品的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
规以及《公司章程》的规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，
公司拟对最高额度不超过人民币 3 千万元的部分闲置募集资金适时进行现金管
理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款或理财产品。在上述
额度内，募集资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济
参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
二、备查文件
特此公告。
常州亚玛顿股份有限公司董事会
二〇二五年九月十六日
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