奥佳华: 第六届董事会第十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：002614 股票简称：奥佳华公告编号：2025-39 号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十一次会议经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2025 年 9 月
相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实际出席本次会议董事 9 名，其中
董事陈淑美女士、董事肖婷婷女士、独立董事蔡天智先生以通讯的方式参加会议。
公司部分高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符
合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体董事认真审议，以现场+通讯表决的方式通过了如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第六届
董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
鉴于公司规范运作需要，同意补选职工董事肖婷婷女士为公司第六届董事会
薪酬与考核委员会委员，与曹阳先生（主任委员）、王志强先生共同组成第六届
董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。
上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的公告。
二、备查文件
公司第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董事会

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