证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-039 号
西藏旅游股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 11 栋
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 46.1677
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是，公司董事长胡晓菲女士因工作安排未能出席本次股东大会，经董事会过
半数推举，由公司董事王景启先生主持。此次股东大会的召集、通知和表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事崔学刚先生、张润钢先生、张琪炜先生出席本次股东大会，因工作原因，公
司董事长胡晓菲女士，董事赵金峰先生、蒋承宏先生、张丽娜女士未出席本次股
东大会。
次股东大会，因工作原因，公司监事会主席牟妮妮女士未出席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,524,261 99.7512 162,300 0.1548 98,300 0.0940
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,539,061 99.7654 155,500 0.1483 90,300 0.0863
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,535,161 99.7617 159,700 0.1524 90,000 0.0859
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,533,661 99.7602 161,200 0.1538 90,000 0.0860
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,525,961 99.7529 173,000 0.1651 85,900 0.0820
会细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,531,060 99.7577 156,900 0.1497 96,901 0.0926
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,534,661 99.7612 158,200 0.1509 92,000 0.0879
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,534,761 99.7613 157,200 0.1500 92,900 0.0887
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,528,761 99.7555 169,100 0.1613 87,000 0.0832
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,529,961 99.7567 157,800 0.1505 97,100 0.0928
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于授权董
事会审计委
事会职权的
议案
关于议案表决的有关情况说明：
议案》对中小投资者单独计票，并审议通过。
年 7 月 21 日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过选举王景启先生
担任公司职工代表董事的相关议案，详见公司《关于董事离任的公告》
（2025-020
号）、
《关于选举职工代表董事的公告》
（2025-021 号），至此，公司董事会共计 9
人，董事长为胡晓菲女士，董事为赵金峰先生、蒋承宏先生、张丽娜女士、关建
军先生，职工代表董事为王景启先生，独立董事为崔学刚先生、张润钢先生和张
琪炜先生。
次会议，审议通过《关于授权董事会审计委员会行使监事会职权的议案》，详见
公司《第九届董事会第九次会议决议公告》
（2025-031 号）、
《第九届监事会第八
次会议决议公告》
（2025-032 号）、
《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议
事规则和制度的公告》（2025-034 号），本次股东大会审议通过后，公司监事会
正式取消，原监事会相关职权由董事会审计委员会行使，根据公司第九届董事会
第一次会议决议，公司董事会审计委员会成员分别为崔学刚先生、张琪炜先生和
蒋承宏先生，其中崔学刚先生为审计委员会主任委员，详见公司《第九届董事会
第一次会议决议公告》（2024-034 号）。
大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上表决通过。
公司股东大会授权公司管理层具体办理公司登记变更、《公司章程》变更备
案等相关事宜。
三、律师见证情况
律师：陈楹律师、梁静律师
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
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