证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-048
乖宝宠物食品集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“乖宝宠物”或“公司”）第二
届监事会第十二次会议于 2025 年 9 月 15 日以现场方式召开。会议通知于 2025
年 9 月 12 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈
金发先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人
员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公
司法》
（以下简称《公司法》）
《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》
（以下简称
《公司章程》）及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》
全体股东每 10 股派红利 2.50 元（含税），共计派发现金红利 100,011,125 元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，
根据《第一期限制性股票激励计划（草案）》相关规定及价格调整公式，本次调
整后公司限制性股票授予价格（首次及预留）由 25.43 元/股调整为 25.18 元/股。
监事会认为：公司本次对第一期限制性股票激励计划授予价格进行调整，符
合《管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《激励计划》的相关规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本次限制性股票的
授予价格进行调整。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
（二）审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》
全体股东每 10 股派红利 2.50 元（含税），共计派发现金红利 100,011,125 元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，
根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》相关规定及价格调整公式，本次调
整后公司限制性股票授予价格（首次及预留）由 47.55 元/股调整为 47.30 元/股。
监事会认为：公司本次对第二期限制性股票激励计划授予价格进行调整，符
合《管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《激励计划》的相关规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本次限制性股票的
授予价格进行调整。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
（三）审议通过《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
公司第二期限制性股票激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券
法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司第二期限制性股票激励计划
规定的激励对象范围，其作为公司第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象
的主体资格合法、有效，公司向激励对象首次授予限制性股票的条件已成就。监
事会同意以 2025 年 9 月 15 日为限制性股票首次授予日，以 47.30 元/股的价格向
符合授予条件的 9 名激励对象首次授予 52.25 万股第二类限制性股票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
（四）审议通过《关于第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
的核查意见》
监事会认为：第二期限制性股票激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》
《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合
《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对
象范围，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效，公司向激
励对象首次授予限制性股票的条件已成就。同意本激励计划的首次授予日为
首次授予 52.25 万股第二类限制性股票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关文件。
三、备查文件
特此公告。
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