证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-067
龙建路桥股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
会第二十三次会议通知和材料于 2025 年 9 月 10 日以通讯方式发出。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
制度》的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
本议案已经董事会战略、投资与可持续发展委员会审议通过。
核评价结果（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
关联董事宁长远、陈涛、于海军、李金杰回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
票弃权）。
鉴于王旭文同志个人工作发展需要，公司决定免去王旭文同志审计
部部长、审计中心总经理职务。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
? 报备文件
首页
微信公众号
证券之星APP
