证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-035
江苏国茂减速机股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏国茂减速机股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第一次会议于
现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议
由半数以上董事共同推举的董事徐国忠先生主持，公司部分高级管理人员列席会
议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
同意选举徐国忠先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会选举
通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》
等规定，公司董事会选举第四届董事会专门委员会委员，具体如下：
主任委员：徐国忠
委员：徐彬、王晓光
主任委员：陈文化
委员：邹成效、王建华
主任委员：王建华
委员：徐国忠、邹成效
主任委员：邹成效
委员：徐彬、陈文化
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会聘任徐彬先生（简历附后）
为公司总裁，任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
根据公司董事长提名，同意聘任陆一品先生（简历附后）为公司董事会秘书，
任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止。
根据公司总裁提名，同意聘任陆一品先生、王晓光先生、孔东华先生、郝建
男先生（简历附后）为公司副总裁；聘任陆一品先生为公司财务负责人；聘任杨
渭清先生（简历附后）为公司制造总监。以上人员任期自本次董事会聘任之日起
至本届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任冉艳女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会聘
任之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附：受聘人员简历
江苏国茂减速机股份有限公司董事会
附：受聘人员简历
月，任常州市国茂立德传动设备有限公司执行董事、经理；2015 年 12 月至 2016
年 9 月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副经理；2016 年 9 月至今，任江
苏国茂减速机股份有限公司董事、总裁。曾荣获江苏省科技企业家、中国重型机
械行业优秀企业家、中国重型机械行业“十三五”科技创新标兵等荣誉。
徐彬先生担任公司高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》有关高级管
理人员任职的资格和条件。徐彬先生是公司实际控制人之一，为公司实际控制人、
董事徐国忠先生与实际控制人沈惠萍女士之子，与公司其他董事、高级管理人员、
持股 5%股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在不得被提名为上市公司高级管理人员的情形。截至 2025 年
生学历；2011 年 5 月至 2015 年 9 月，任常州市国茂投资有限公司投资总监；2015
年 10 月至 2016 年 9 月，任常州市国茂立德传动设备有限公司财务总监；2016
年 9 月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总裁、财务负责人、董事
会秘书；现任江苏省上市公司协会财务总监委员会委员。
陆一品先生担任公司高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》有关高级
管理人员任职的资格和条件，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持
股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和
证券交易所惩戒。截至目前，陆一品先生持有公司 420,000 股股票。
历；2003 年 7 月至 2013 年 12 月，任国茂减速机集团有限公司销售部总监助理；
年 12 月至 2016 年 9 月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副总经理；2016
年 9 月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总裁。
王晓光先生担任公司高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》有关高级
管理人员任职的资格和条件，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持
股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和
证券交易所惩戒。截至目前，王晓光先生持有公司 210,000 股股票。
学历；2002 年 4 月至 2007 年 8 月，任用友软件股份有限公司常州分公司实施顾
问；2007 年 9 月至 2011 年 10 月，任常州金碟软件股份有限公司咨询顾问；2011
年 10 月至 2015 年 11 月，任国茂减速机集团有限公司总经理助理；2015 年 12
月至 2016 年 9 月，任常州市国茂立德传动设备有限公司总经理助理；2016 年 9
月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司总裁助理，2023 年 4 月至今，任江苏
国茂减速机股份有限公司副总裁。
孔东华先生担任公司高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》有关高级
管理人员任职的资格和条件，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持
股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和
证券交易所惩戒。截至目前，孔东华先生持有公司 142,800 股股票。
历；1995 年 7 月至 2013 年 12 月，任河北省唐山爱信齿轮有限责任公司生产管
理部部长；2014 年 2 月至 2015 年 11 月，任国茂减速机集团有限公司副总经理；
计划仓储部部长；2016 年 9 月至 2019 年 6 月任江苏国茂减速机股份公司仓储部
部长，2016 年 9 月至今任江苏国茂减速机股份公司副总裁。
郝建男先生担任公司高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》有关高级
管理人员任职的资格和条件，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持
股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和
证券交易所惩戒。截至目前，郝建男先生持有公司 134,400 股股票。
历；2001 年 8 月至 2013 年 4 月，任国茂减速机集团有限公司制造三部部长；2013
年 5 月至 2015 年 9 月，任常州市国茂立德传动设备有限公司运营经理；2015 年
月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司制造总监。
杨渭清先生担任公司高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》有关高级
管理人员任职的资格和条件，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持
股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和
证券交易所惩戒。截至目前，杨渭清先生持有公司 168,000 股股票。
年 6 月至 2019 年 5 月，任亿晶光电科技股份有限公司董事会秘书；2019 年 6 月
至 2019 年 9 月就职于江苏国茂减速机股份有限公司证券投资部；2019 年 9 月至
今，任江苏国茂减速机股份有限公司证券事务代表。
注：2021 年 5 月，公司修订《公司章程》，将“总经理”变更为“总裁”，
“副总经理”变更为“副总裁”。前述修订仅为职位的更名，不涉及公司高级管
理人员的变动。
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