证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）064 号
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于不再设立监事会、设置职工代表董事并修订
《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月
过了《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》，现将有
关情况公告如下：
一、不再设立监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规
的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董
事会审计委员会行使。
公司第五届监事会原任期为 2022 年 9 月 14 日至 2025 年 9 月 13 日，不再设
立监事会后，监事会主席窦璇先生、监事王帅先生、职工代表监事卜海兵先生在
第五届监事会中担任的职务自然免除。同时，《公司监事会议事规则》相应废止，
公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
截至本公告披露日，窦璇先生、王帅先生、卜海兵先生未持有公司股票。上
述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。本事项尚需提交公司股东大会审
议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公
司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。
二、设置职工代表董事的情况
为完善公司治理结构，公司董事会拟根据新《公司法》和《上市公司章程指
引》在第六届董事会成员中设置职工代表董事，并同步对《公司章程》相关条款
作出相应修订。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中 5 名非独立董事、1 名
职工代表董事、3 名独立董事。
三、《公司章程》修订的情况
鉴于上述原因，以及为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《上市公
司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性
文件的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》进行更新修订，因本次修订所
涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一
修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事
会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，
在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有
条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变
化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。
具体修订内容如下：
原条款内容 修改后内容
第一条 为维护蒙草生态环境（集团） 第一条 为维护蒙草生态环境（集团）
股份有限公司（以下称“公司”）、股东 股份有限公司（以下简称“公司”）、股
和债权人的合法权益，规范公司的组织和 东、职工和债权人的合法权益，规范公司
行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以 的组织和行为，根据《中华人民共和国公
下称“《公司法》”）、《中华人民共和 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
国证券法》（以下简称《证券法》）和其 华人民共和国证券法》（以下简称“《证
他有关规定，制订本章程。 券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第八条 董事长代表公司执行公司事
务，为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为
第 八 条 董 事长为公 司 的法定代表
同时辞去法定代表人。
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
新增 本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第 九 条 公 司全部资 产 分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对
份，股东以其所持股份为限对公司承担责 公司承担责任，公司以其全部财产对公司
任，公司以其全部资产对公司的债务承担 的债务承担责任。
责任。公司的合法权益及一切经营活动受
中国法律和法规及中国政府有关规定的
管辖和保护，任何组织、个人不得侵犯或
非法干涉。
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本章程自生效之日起，即
即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间的权利义务关系的、 东、股东与股东之间权利义务关系的具有
具有法律约束力的文件。公司可以依据公 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
司章程起诉股东、董事、监事、轮值总裁 高级管理人员具有法律约束力。依据本章
和其他高级管理人员；股东可以依据公司 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
章程起诉公司；股东可以依据公司章程起 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公
诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理
的董事、监事、轮值总裁和其他高级管理 人员。
人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员
第十一条 本章程所称其他高级管理
是指公司的轮值总裁、执行总裁、副总裁、
人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财
财务负责人、董事会秘书和本章程规定的
务负责人。
其他人员。
第十四条 经依法登记，公司的经营 第十五条 经依法登记，公司的经营
范围是： 范围是：
生态环境的修复、治理、保护，及相
生态环境的修复、治理、保护，及相
关技术的开发、转让、咨询、服务；
关技术的开发、转让、咨询、服务；
……
……
肥料制造及销售。（依法须经批准的
肥料制造及销售；工程测量。（法律、
项目，经相关部门批准后方可开展经营活
行政法规、国务院决定规定应经许可的，
动）
未获许可不得生产经营）
……
……
第十五条 公司的股份采取股票的形 第十六条 公司的股份采取股票的形
式。公司发行的股份全部为人民币普通 式。
股。普通股是指公司所发行的《公司法》
一般规定的普通种类的股份。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一股 开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。 份应当具有同等权利。同次发行的同种类
同次发行的同种类股票，每股的发行 股票，每股的发行条件和价格相同；认购
条件和价格应当相同；任何单位或者个人 人所认购的股份，每股支付相同价额。
所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以人
币标明面值。普通股每股面值人民币 1 元。 民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份在中国证 第十九条 公司发行的股份在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司存 券登记结算有限责任公司深圳分公司集
管。 中存管。
第二十一条 公司已发行的股份数为
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数
普通股 1,604,242,081 股。
第二十二条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫
资、担保、借款等形式，为他人取得本公
司或者其母公司的股份提供财务资助，公
第 二 十一 条 公司或公 司的子公司 司实施员工持股计划的除外。
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 为公司利益，经股东会决议，或者董
担保、补偿或贷款等形式，对购买或拟购 事会按照本章程或者股东会的授权作出
买公司股份的人提供任何资助。 决议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的
百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股东大 需要，依照法律、法规的规定，经股东会
会分别作出决议，可以采用下列方式增加 作出决议，可以采用下列方式增加资本：
资本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国
（五）法律、行政法规规定以及中国 证监会规定的其他方式。
证监会批准的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可 第二十五条 公司不得收购本公司股
以依照法律、行政法规、部门规章和本章 份。但是，有下列情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； ……
…… （六）公司为维护公司价值及股东权
（六）上市公司为维护公司价值及股 益所必需。
东权益所必需；
除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份， 第二十六条 公司收购本公司股份，
可以选择下列方式之一进行： 可以通过公开的集中交易方式，或者法
（一）证券交易所集中竞价交易方 律、行政法规和中国证监会认可的其他方
式； 式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十五条第一款第
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）项、第（五）项、第（六）项规定
公司因本章程第二十四条第（三）项、 的情形收购本公司股份的，应当通过公开
第（五）项、第（六）项的原因收购本公 的集中交易方式进行。
司股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十七条 公司因本章程第二十五
条第(一)项、第（二）项规定的情形收购 条第一款第（一）项、第（二）项规定的
本公司股份的，应当经股东大会决议。因 情形收购本公司股份的，应当经股东会决
本章程第二十四条第（三）、第（五）、 议。因本章程第二十五条第一款第（三）
第（六）项规定收购本公司股份的，可以 项、第（五）项、第（六）项规定的情形
依照公司章程的规定或者股东大会的授 收购本公司股份的，可以依照本章程的规
权，经三分之二以上董事出席的董事会会 定或者股东会的授权，经三分之二以上董
议决议。 事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十四条规定收 公司依照本章程第二十五条第一款
购本公司股份后，属于第（一）项情形的， 规定收购本公司股份后，属于第（一）项
应当自收购之日起 10 日内注销；属于第 情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；
（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 属于第（二）项、第（四）项情形的，应
个月内转让或者注销；属于第（三）项、 当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
第（五）项、第（六）项情形的，公司合 项、第（五）项、第（六）项情形的，公
计持有的本公司股份数不得超过本公司 司合计持有的本公司股份数不得超过本
已发行股份总额的百分之十，并应当在 3 公司已发行股份总额的百分之十，并应当
年内转让或者注销。 在 3 年内转让或者注销。
公司收购本公司股份的，依照《中华
人民共和国证券法》的规定履行信息披露
义务。公司因本章程第二十四条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项规定
的情形收购本公司股份的，应当通过公开
的集中交易方式进行。
第二十七条 公司的股份可以依法转 第二十八条 公司的股份应当依法转
让。公司股票被终止上市后，公司股票进 让。
入代办股份转让系统继续交易；公司不得
修改公司章程中的此项规定。
第二十八条 公司不接受本公司的股 第二十九条 公司不接受本公司的股
票作为质押权的标的。 票作为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股 第三十条 公司公开发行股份前已发
份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。 行的股份，自公司股票在证券交易所上市
公司公开发行股份前已发行的股份，自公 交易之日起 1 年内不得转让。
司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年 公司董事、高级管理人员应当向公司
内不得转让。 申报所持有的本公司的股份及其变动情
公司董事、监事、高级管理人员应当 况，在就任时确定的任职期间每年转让的
向公司申报所持有的本公司的股份及其 股份不得超过其所持有本公司同一类别
变动情况，在任职期间每年转让的股份不 股份总数的 25%；所持本公司股份自公司
得超过其所持有本公司同一种类股份总 股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上
数的 25%；所持本公司股份自公司股票上 述人员离职后半年内，不得转让其所持有
市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员 的本公司股份。
离职后半年内，不得转让其所持有的本公 ……
司股份。
……
第一节 股东 第一节 股东的一般规定
第三十一条 公司依据证券登记机构 第三十二条 公司依据证券登记结算
提供的凭证建立股东名册，股东名册是证 机构提供的凭证建立股东名册，股东名册
明股东持有公司股份的充分证据。股东按 是证明股东持有公司股份的充分证据。股
其所持有股份的种类享有权利，承担义 东按其所持有股份的类别享有权利，承担
务；持有同一种类股份的股东，享有同等 义务；持有同一类别股份的股东，享有同
权利，承担同种义务。 等权利，承担同种义务。
第三十二条 公司召开股东大会、分 第三十三条 公司召开股东会、分配
配股利、清算及从事其他需要确认股东身 股利、清算及从事其他需要确认股东身份
份的行为时，由董事会或股东大会召集人 的行为时，由董事会或股东会召集人确定
确定股权登记日，股权登记日登记在册的 股权登记日，股权登记日收市后登记在册
股东为享有相关权益的股东。 的股东为享有相关权益的股东。
第三十四条 公司股东享有下列权
第 三 十三 条 公司股东 享有下列权
利：
利：
（一）依照其所持有的股份份额获得
（一）依照其所持有的股份份额获得
股利和其他形式的利益分配；
股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求召开、召集、主持、
（二）依法请求、召集、主持、参加
参加或者委派股东代理人参加股东会，并
或者委派股东代理人参加股东大会，并行
行使相应的表决权；
使相应的表决权；
……
……
（五）查阅、复制公司章程、股东名
（五）查阅本章程、股东名册、公司
册、股东会会议记录、董事会会议决议、
债券存根、股东大会会议记录、董事会会
财务会计报告，符合规定的股东可以查阅
议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
公司的会计账簿、会计凭证；
……
……
第三十五条 连续 180 日以上单独或
合计持有公司 3%以上股份的股东，可以
第三十四条 股东提出查阅前条所述
依法要求查阅公司的会计账簿、会计凭
有关信息或者索取资料的，应当向公司提
证。
供证明其持有公司股份的种类以及持股
股东要求查阅、复制公司有关材料
数量的书面文件，公司经核实股东身份后
的，应当遵守《公司法》《证券法》等法
按照股东的要求及公司的有关规定予以
律、行政法规的规定，向公司提供证明其
提供。
持有公司股份的类别以及持股数量的书
面文件，公司经核实股东身份后按照股东
的要求及公司的有关规定予以提供。
第三十六条 公司股东会、董事会决
议内容违反法律、行政法规的，股东有权
请求人民法院认定无效。
股东会、董事会的会议召集程序、表
决方式违反法律、行政法规或者本章程，
或者决议内容违反本章程的，股东有权自
决议作出之日起 60 日内，请求人民法院
撤销。但是，股东会、董事会会议的召集
第三十五条 公司股东大会、董事会
程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议
决议内容违反法律、行政法规的，股东有
未产生实质影响的除外。
权请求人民法院认定无效。
董事会、股东等相关方对股东会决议
股东大会、董事会的会议召集程序、
的效力存在争议的，应当及时向人民法院
表决方式违反法律、行政法规或者本章
提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判
程，或者决议内容违反本章程的，股东有
决或者裁定前，相关方应当执行股东会决
权自决议作出之日起 60 日内，请求人民
议。公司、董事和高级管理人员应当切实
法院撤销。
履行职责，确保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者
裁定的，公司应当依照法律、行政法规、
中国证监会和证券交易所的规定履行信
息披露义务，充分说明影响，并在判决或
者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前
期事项的，将及时处理并履行相应信息披
露义务。
第三十七条 有下列情形之一的，公
司股东会、董事会的决议不成立：
（一）未召开股东会、董事会会议作
出决议；
（二）股东会、董事会会议未对决议
新增
事项进行表决；
（三）出席会议的人数或者所持表决
权数未达到《公司法》或者本章程规定的
人数或者所持表决权数；
（四）同意决议事项的人数或者所持
表决权数未达到《公司法》或者本章程规
定的人数或者所持表决权数。
第三十八条 审计委员会成员以外的
董事、高级管理人员执行公司职务时违反
法律、行政法规或者本章程的规定，给公
司造成损失的，连续 180 日以上单独或合
并持有公司 1%以上股份的股东有权书面
请求审计委员会向人民法院提起诉讼；审
计委员会执行公司职务时违反法律、行政
第三十六条 董事、高级管理人员执
法规或者本章程的规定，给公司造成损失
行公司职务时违反法律、行政法规或者本
的，前述股东可以书面请求董事会向人民
章程的规定，给公司造成损失的，连续 180
法院提起诉讼。
日以上单独或合并持有公司 1%以上股份
审计委员会、董事会收到前款规定的
的股东有权书面请求监事会向人民法院
股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收
提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法
到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者
律、行政法规或者本章程的规定，给公司
情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利
造成损失的，股东可以书面请求董事会向
益受到难以弥补的损害的，前款规定的股
人民法院提起诉讼。
东有权为了公司的利益以自己的名义直
监事会、董事会收到前款规定的股东
接向人民法院提起诉讼。
书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请
他人侵犯公司合法权益，给公司造成
求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况
损失的，本条第一款规定的股东可以依照
紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受
前两款的规定向人民法院提起诉讼。
到难以弥补的损害的，前款规定的股东有
公司全资子公司的董事、监事、高级
权为了公司的利益以自己的名义直接向
管理人员执行职务违反法律、行政法规或
人民法院提起诉讼。
者本章程的规定，给公司造成损失的，或
他人侵犯公司合法权益，给公司造成
者他人侵犯公司全资子公司合法权益造
损失的，本条第一款规定的股东可以依照
成损失的，连续一百八十日以上单独或者
前两款的规定向人民法院提起诉讼。
合计持有公司百分之一以上股份的股东，
可以依照《公司法》第一百八十九条前三
款规定书面请求全资子公司的监事会、董
事会向人民法院提起诉讼或者以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。公司全资
子公司不设监事会或监事、设审计委员会
的，按照本条第一款、第二款的规定执行。
第 三 十八 条 公司股东 承担下列义 第四十条 公司股东承担下列义务：
务： （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （二）依其所认购的股份和入股方式
（二）依其所认购的股份和入股方式 缴纳股款；
缴纳股金； （三）除法律、法规规定的情形外，
（三）除法律、法规规定的情形外， 不得抽回其股本；
不得退股； ……
……
新增 第二节 控股股东和实际控制人
第四十二条 公司控股股东、实际控
制人应当依照法律、行政法规、中国证监
新增
会和证券交易所的规定行使权利、履行义
务，维护上市公司利益。
第四十三条 公司控股股东、实际控
制人应当遵守下列规定：
（一）依法行使股东权利，不滥用控
制权或者利用关联关系损害公司或者其
他股东的合法权益；
（二）严格履行所作出的公开声明和
各项承诺，不得擅自变更或者豁免；
（三）严格按照有关规定履行信息披
露义务，积极主动配合公司做好信息披露
工作，及时告知公司已发生或者拟发生的
新增 重大事件；
（四）不得以任何方式占用公司资
金；
（五）不得强令、指使或者要求公司
及相关人员违法违规提供担保；
（六）不得利用公司未公开重大信息
谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有
关的未公开重大信息，不得从事内幕交
易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；
（七）不得通过非公允的关联交易、
利润分配、资产重组、对外投资等任何方
式损害公司和其他股东的合法权益；
（八）保证公司资产完整、人员独立、
财务独立、机构独立和业务独立，不得以
任何方式影响公司的独立性；
（九）法律、行政法规、中国证监会
规定、证券交易所业务规则和本章程的其
他规定。
公司的控股股东、实际控制人不担任
公司董事但实际执行公司事务的，适用本
章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规
定。
公司的控股股东、实际控制人指示董
事、高级管理人员从事损害公司或者股东
利益的行为的，与该董事、高级管理人员
承担连带责任。
第四十四条 控股股东、实际控制人
质押其所持有或者实际支配的公司股票
新增
的，应当维持公司控制权和生产经营稳
定。
第四十五条 控股股东、实际控制人
转让其所持有的本公司股份的，应当遵守
新增 法律、行政法规、中国证监会和证券交易
所的规定中关于股份转让的限制性规定
及其就限制股份转让作出的承诺。
第三十九条 持有公司 5％以上有表
决权股份的股东，将其持有股份进行质押
的，应当自该事实发生当日，向公司作出
书面报告。
第四十条 公司的控股股东、实际控
制人员不得利用其关联关系损害公司利
益。违反规定的，给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司
和股东负有诚信义务。控股股东应严格依
法行使出资人的权利，控股股东不得利用
利润分配、资产重组、对外投资、资金占
用、借款担保等方式损害公司和股东的合
法权益，不得利用其控制地位损害公司和
股东的利益。
公司控股股东或者实际控制人不得
利用其控股地位侵占公司资产。发生公司
控股股东侵占公司资产的情况，公司董事
会应立即向人民法院申请司法冻结其所
持有的股份。凡控股股东不能以现金清偿
的，通过变现控股股东股份偿还侵占资
产。
控股股东、实际控制人及其关联方不
得违反法律法规和公司章程干预上市公
司的正常决策程序，损害上市公司及其他
股东的合法权益。
控股股东、实际控制人及上市公司有
关各方作出的承诺应当明确、具体、可执
行，不得承诺根据当时情况判断明显不可
能实现的事项。承诺方应当在承诺中作出
履行承诺声明、明确违反承诺的责任，并
切实履行承诺。
第四十一条 股东大会是公司的权力 第四十六条 公司股东会由全体股东
机构，依法行使下列职权： 组成。股东会是公司的权力机构，依法行
（一）决定公司经营方针和投资计 使下列职权：
划； （一）选举和更换董事，决定有关董
（二）选举和更换非由职工代表担任 事的报酬事项；
的董事、监事，决定有关董事、监事的报 （二）审议批准董事会的报告；
酬事项； （三）审议批准公司的利润分配方案
（三）审议批准董事会的报告； 和弥补亏损方案；
（四）审议批准监事会的报告； （四）对公司增加或者减少注册资本
（五）审议批准公司的年度报告； 作出决议；
（六）审议批准公司的年度财务预算 （五）对发行公司债券作出决议；
方案、决算方案； （六）对公司合并、分立、解散和清
（七）审议批准公司的利润分配方案 算或者变更公司形式作出决议；
和弥补亏损方案； （七）修改本章程；
（八）对公司增加或者减少注册资本 （八）对公司聘用、解聘承办公司审
作出决议； 计业务的会计师事务所作出决议；
（九）对发行公司债券作出决议； （九）审议批准本章程第四十七条规
（十）对公司合并、分立、解散和清 定的担保事项；
算或者变更公司形式作出决议； （十）审议公司在一年内购买、出售
（十一）修改公司章程； 重大资产超过公司最近一期经审计总资
（十二）对公司聘用、解聘会计师事 产 30%的事项；
务所作出决议； （十一）审议批准变更募集资金用途
（十三）审议公司在一年内购买、出 事项；
售重大资产超过公司最近一期经审计总 （十二）审议股权激励计划和员工持
资产 30%的事项； 股计划；
（十四）审议批准第四十二条规定的 （十三）审议法律、行政法规、部门
担保事项； 规章或者公司章程规定应当由股东会决
（十五）审议批准变更募集资金用途 定的其他事项。
事项； 股东会可以授权董事会对发行公司
（十六）审议股权激励计划和员工持 债券作出决议。
股计划；
（十七）公司年度股东大会可以授权
董事会决定向特定对象发行融资总额不
超过人民币三亿元且不超过最近一年末
净资产百分之二十的股票，该授权在下一
年度股东大会召开日失效；
（十八）审议法律、法规和公司章程
规定应当由股东大会决定的其他事项。
第 四 十二 条 公司下列 对外担保行 第四十七条 公司下列对外担保行
为，须在董事会审议通过后提交股东大会 为，须经股东会审议通过：
审议通过。 （一）公司及公司控股子公司的对外
（一）公司及公司控股子公司的对外 担保总额，超过最近一期经审计净资产的
担保总额，达到或超过最近一期经审计净 50％以后提供的任何担保；
资产的 50％以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最
（二）连续十二个月内担保金额的对 近一期经审计总资产的 30％以后提供的
外担保总额，达到或超过最近一期经审计 任何担保；
总资产的 30％以后提供的任何担保； （三）公司在一年内向他人提供担保
（三）公司在一年内担保金额超过公 的金额超过公司最近一期经审计总资产
司最近一期经审计总资产百分之三十的 30%的担保；
担保； ……
……
第四十四条 有下列情形之一的，公 第四十九条 有下列情形之一的，公
司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 司在事实发生之日起 2 个月以内召开临
股东大会： 时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定 （一）董事人数不足《公司法》规定
人数或者本章程所定人数的 2/3（即不足 人数或者本章程所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本 1/3 时；
总额 1/3 时； （三）单独或者合并持有公司 10％
（三）单独或者合并持有公司 10％以 以上股份的股东请求时；
上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时；
（四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时；
（五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或
（六）法律、行政法规、部门规章或 本章程规定的其他情形。
本章程规定的其他情形。
第四十五条 公司召开股东大会的地 第五十条 公司召开股东会的地点为
点为公司住所地，或股东大会通知中明确 公司住所地，或股东会通知中明确规定的
规定的地点。 地点。股东会将设置会场，以现场会议形
股东大会将设置会场，以现场会议与 式召开。公司还将提供网络投票的方式为
网络投票相结合的方式召开。股东通过上 股东提供便利。股东会除设置会场以现场
述方式参加股东大会的，视为出席。股东 形式召开外，还可以同时采用电子通信方
大会应当给予每个提案合理的讨论时间。 式召开。
股东通过现场会议方式参加股东大会的，
必须于会议登记终止前将本章程第六十
一条规定的能够证明其股东身份的资料
提交公司确认后方可出席。
第四十七条 独立董事有权向董事会 第五十二条 董事会应当在规定的期
提议召开临时股东大会。对独立董事要求 限内按时召集股东会。
召开临时股东大会的提议，董事会应当根 经全体独立董事过半数同意，独立董
据法律、行政法规和本章程的规定，在收 事有权向董事会提议召开临时股东会。对
到提议后 10 日内提出同意或不同意召开 独立董事要求召开临时股东会的提议，董
临时股东大会的书面反馈意见。董事会同 事会应当根据法律、行政法规和本章程的
意召开临时股东大会的，将在作出董事会 规定，在收到提议后 10 日内提出同意或
决议后的 5 日内发出召开股东大会的通 不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
知；董事会不同意召开临时股东大会的， 董事会同意召开临时股东会的，在作出董
将说明理由并公告。 事会决议后的 5 日内发出召开股东会的
通知；董事会不同意召开临时股东会的，
说明理由并公告。
第四十九条 单独或者合计持有公司 第五十四条 单独或者合计持有公司
开临时股东大会，并应当以书面形式向董 时股东会，应当以书面形式向董事会提
事会提出。董事会应当根据法律、行政法 出。董事会应当根据法律、行政法规和本
规和本章程的规定，在收到请求后 10 日 章程的规定，在收到请求后 10 日内提出
内提出同意或不同意召开临时股东大会 同意或不同意召开临时股东会的书面反
的书面反馈意见。 馈意见。
…… ……
监事会同意召开临时股东大会的，应 审计委员会同意召开临时股东会的，
在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通 应在收到请求 5 日内发出召开股东会的
知，通知中对原提案的变更，应当征得相 通知，通知中对原请求的变更，应当征得
关股东的同意。 相关股东的同意。
…… ……
第五十条 监事会或股东决定自行召 第五十五条 审计委员会或股东决定
集股东大会的，须书面通知董事会，同时 自行召集股东会的，须书面通知董事会，
向公司所在地中国证监会派出机构备案。 同时向深圳证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持 审计委员会或者召集股东应在发出
股比例不得低于 10%。 股东会通知及股东会决议公告时，向深圳
召集股东应在发出股东大会通知及 证券交易所提交有关证明材料。
股东大会决议公告时，向公司所在地中国 在股东会决议公告前，召集股东持股
证监会派出机构提交有关证明材料。 比例不得低于百分之十。
第五十一条 对于监事会或股东自行 第五十六条 对于审计委员会或股东
召集的股东大会，董事会和董事会秘书将 自行召集的股东会，董事会和董事会秘书
予配合。董事会应当提供股权登记日的股 将予配合。董事会应当提供股权登记日的
东名册。 股东名册。
董事会未提供股东名册的，召集人可
以持召集股东大会通知的相关公告，向证
券登记结算机构申请获取。召集人所获取
的股东名册不得用于除召开股东大会以
外的其他用途。
第五十九条 公司召开股东会，董事
会、审计委员会以及单独或者合并持有公
第五十四条 公司召开股东大会，董
司 1%以上股份的股东，有权向公司提出
事会、监事会以及单独或者合并持有公司
提案。
单独或者合计持有公司 1%以上股份
案。
的股东，可以在股东会召开 10 日前提出
单独或者合计持有公司 3%以上股份
临时提案并书面提交召集人。召集人应当
的股东，可以在股东大会召开 10 日前提
在收到提案后 2 日内发出股东会补充通
出临时提案并书面提交召集人。召集人应
知，公告临时提案的内容，并将该临时提
当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充
案提交股东会审议。但临时提案违反法
通知，公告临时提案的内容。
律、行政法规或者公司章程的规定，或者
……
不属于股东会职权范围的除外。
……
第五十五条 召集人将在年度股东大 第六十条 召集人将在年度股东会召
会召开 20 日前以书面方式通知各股东， 开 20 日前以公告方式通知各股东，临时
临时股东大会将于会议召开 15 日前以书 股东会将于会议召开 15 日前以公告方式
面方式通知各股东。公司在计算起始期限 通知各股东。公司在计算起始期限时，不
时，不包括会议召开当日。 包括会议召开当日。
第五十六条 股东大会的通知包括以 第六十一条 股东会的通知包括以下
下内容： 内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体普通 （三）以明显的文字说明：全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以书面 股股东、持有特别表决权股份的股东等股
委托代理人出席会议和参加表决，该股东 东均有权出席股东会，并可以书面委托代
代理人不必是公司的股东； 理人出席会议和参加表决，该股东代理人
…… 不必是公司的股东；
股东大会通知和补充通知中应当充 ……
分、完整披露所有提案的全部具体内容。 股东会通知和补充通知中应当充分、
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的， 完整披露所有提案的全部具体内容。
发布股东大会通知或补充通知时将同时 ……
披露独立董事的意见及理由。
……
第六十五条 股权登记日登记在册的
第六十条 股权登记日登记在册的所
所有普通股股东、持有特别表决权股份的
有普通股股东或其代理人，均有权出席股
股东等股东或其代理人，均有权出席股东
东大会。并依照有关法律、法规及本章程
会，并依照有关法律、法规及本章程行使
行使表决权。
表决权。
……
……
第六十一条 个人股东亲自出席会议 第六十六条 个人股东亲自出席会议
的，应出示本人身份证或其他能够表明其 的，应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明；委托代理他人出 身份的有效证件或证明；代理他人出席会
席会议的，应出示本人有效身份证件、股 议的，应出示本人有效身份证件、股东授
东授权委托书。 权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定 法人股东应由法定代表人或者法定
代表人委托的代理人出席会议。法定代表 代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证 人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；委 明其具有法定代表人资格的有效证明；代
托代理人出席会议的，代理人应出示本人 理人出席会议的，代理人应出示本人身份
身份证、法人股东单位的法定代表人依法 证、法人股东单位的法定代表人依法出具
出具的书面授权委托书。 的书面授权委托书。
第六十七条 股东出具的委托他人出
第六十二条 股东出具的委托他人出
席股东会的授权委托书应当载明下列内
席股东大会的授权委托书应当载明下列
容：
内容：
（一）委托人姓名或者名称、持有公
（一）代理人的姓名；
司股份的类别和数量；
（二）是否具有表决权；
（二）代理人姓名或者名称；
（三）分别对列入股东大会议程的每
（三）股东的具体指示，包括对列入
一审议事项投赞成、反对或弃权票的指
股东会议程的每一审议事项投赞成、反对
示；
或弃权票的指示等；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章）。委托
（五）委托人签名（或盖章）。委托
人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
第六十三条 委托书应当注明如果股
东不作具体指示时股东代理人是否可以
按 自己的意思表决。
第六十四条 授权委托书或者其他授 第六十八条 代理投票授权委托书由
权文件和投票代理委托书均需备置于公 委托人授权他人签署的，授权签署的授权
司住所或者召集会议的通知中指定的其 书或者其他授权文件应当经过公证。经公
他地方。 证的授权书或者其他授权文件，和投票代
委托人为法人的，由其法定代表人或 理委托书均需备置于公司住所或者召集
者董事会、其他决策机构决议授权的人作 会议的通知中指定的其他地方。
为代表出席公司的股东大会。
第六十五条 出席会议人员的会议登 第六十九条 出席会议人员的会议登
记册由公司负责制作。会议登记册载明参 记册由公司负责制作。会议登记册载明参
加会议人员姓名（或单位名称）、身份证 加会议人员姓名（或单位名称）、身份证
号码、住所地址、持有或者代表有表决权 号码、持有或者代表有表决权的股份数
的股份数额、被代理人姓名（或单位名称） 额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
等事项。
第七十条 召集人和公司聘请的律师
第六十六条 召集人将依据股东名册
将依据证券登记结算机构提供的股东名
共同对股东资格的合法性进行验证，并登
册共同对股东资格的合法性进行验证，并
记股东姓名（或名称）及其所持有表决权
登记股东姓名（或名称）及其所持有表决
的股份数。在会议主持人宣布现场出席会
权的股份数。在会议主持人宣布现场出席
议的股东和代理人人数及所持有表决权
会议的股东和代理人人数及所持有表决
的股份总数之前，会议登记应当终止。
权的股份总数之前，会议登记应当终止。
第七十一条 股东会要求董事、高级
新增 管理人员列席会议的，董事、高级管理人
员应当列席并接受股东的质询。
第六十七条 股东大会召开时，本公
司全体董事、监事和董事会秘书应当出席
会议，轮值总裁和其他高级管理人员可以
列席会议。
第 六 十八 条 股东大会 由董事长 主 第七十二条 股东会由董事长主持。
持。董事长不能履行职务或不履行职务 董事长不能履行职务或不履行职务时，由
时，由副董事长主持，副董事长不能履行 副董事长主持，副董事长不能履行职务或
职务或者不履行职务时，由半数以上董事 者不履行职务时，由半数以上董事共同推
共同推举的一名董事主持。 举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事 审计委员会自行召集的股东会，由审
会主席主持。监事会主席不能履行职务或 计委员会召集人主持。审计委员会召集人
不履行职务时，由半数以上监事共同推举 不能履行职务或不履行职务时，由过半数
的一名监事主持。 的审计委员会成员共同推举的一名审计
股东自行召集的股东大会，由召集人 委员会成员主持。
推举代表主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或
召开股东大会时，会议主持人违反议 者其推举代表主持。
事规则使股东大会无法继续进行的，经现 召开股东会时，会议主持人违反议事
场出席股东大会有表决权过半数的股东 规则使股东会无法继续进行的，经出席股
同意，股东大会可推举一人担任会议主持 东会有表决权过半数的股东同意，股东会
人，继续开会。 可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第七十三条 公司制定股东会议事规
第六十九条 公司制定股东大会议事 则，详细规定股东会的召集、召开和表决
规则，详细规定股东大会的召开和表决程 程序，包括通知、登记、提案的审议、投
序，包括通知、登记、提案的审议、投票、 票、计票、表决结果的宣布、会议决议的
计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、 形成、会议记录及其签署、公告等内容，
会议记录及其签署等内容，以及股东大会 以及股东会对董事会的授权原则，授权内
对董事会的授权原则，授权内容应明确具 容应明确具体。
体。股东大会议事规则应作为章程的附 股东会议事规则应列入公司章程或
件，由董事会拟定，股东大会批准。 者作为章程的附件，由董事会拟定，股东
会批准。
第 七 十三 条 股东大会 应有会议记 第七十七条 股东会应有会议记录，
录，由董事会秘书负责。会议记录记载以 由董事会秘书负责。会议记录记载以下内
下内容： 容：
（一）会议时间、地点、议程和召集 （一）会议时间、地点、议程和召集
人姓名或名称； 人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会 （二）会议主持人以及列席会议的董
议的董事、监事、轮值总裁和其他高级管 事、高级管理人员姓名；
理人员姓名； ……
……
第七十四条 召集人应当保证会议记 第七十八条 召集人应当保证会议记
录内容真实、准确和完整。出席会议的董 录内容真实、准确和完整。出席或者列席
事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、 会议的董事、董事会秘书、召集人或其代
会议主持人应当在会议记录上签名。会议 表、会议主持人应当在会议记录上签名。
记录应当与现场出席股东的签名册及代 会议记录应当与现场出席股东的签名册
理出席的委托书一并保存，保存期限不少 及代理出席的委托书、网络及其他方式表
于 10 年。 决情况的有效资料一并保存，保存期限不
少于 10 年。
第七十六条 股东大会决议分为普通 第八十条 股东会决议分为普通决议
决议和特别决议。 和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席 股东会作出普通决议，应当由出席股
股东大会的股东（包括股东代理人）所持 东会的股东所持表决权的过半数通过。
表决权的 1/2 以上通过。 股东会作出特别决议，应当由出席股
股东大会作出特别决议，应当由出席 东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。
第七十七条 下列事项由股东大会以 第八十一条 下列事项由股东会以普
普通决议通过： 通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告；
（一）董事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和
（二）董事会拟定的利润分配方案和
弥补亏损方案；
弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及
其报酬和支付方法； （三）董事会成员的任免及其报酬和
（四）公司年度预算方案、决算方案； 支付方法；
（五）公司年度报告； （四）除法律、行政法规规定或者本
（六）除法律、行政法规规定或者本 章程规定应当以特别决议通过以外的其
章程规定应当以特别决议通过以外的其 他事项。
他事项。
第七十八条 下列事项由股东大会以 第八十二条 下列事项由股东会以特
特别决议通过： 别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）发行股票、公司债券、优先股
（二）公司的分立、分拆、合并、解
以及中国证监会认可的其他证券品种；
散和清算；
（三）公司的分立、分拆、合并、解
（三）本章程的修改；
散和清算；
（四）本章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大
（五）公司在一年内购买、出售重大 资产或者向他人提供担保的金额超过公
资产或者担保金额超过公司最近一期经 司最近一期经审计总资产 30%的；
审计总资产 30%的； ……
（六）公司因《公司章程》第二十四
条第（一）项、第（二）项规定的情形收
购本公司股份；
……
第七十九条 股东(包括股东代理人) 第八十三条 股东以其所代表的有表
以其所代表的有表决权的股份数额行使 决权的股份数额行使表决权,每一股份享
表决权,每一股份享有一票表决权。 有一票表决权，类别股股东除外。
…… ……
第八十一条 除公司处于危机等特殊 第八十五条 除公司处于危机等特殊
情况外，非经股东大会以特别决议批准， 情况外，非经股东会以特别决议批准，公
公司将不与董事、轮值总裁和其它高级管 司将不与董事、高级管理人员以外的人订
理人员以外的人订立将公司全部或者重 立将公司全部或者重要业务的管理交予
要业务的管理交予该人负责的合同。 该人负责的合同。
第八十二条 董事、监事候选人名单 第八十六条 董事候选人名单以提案
以提案的方式提请股东大会表决。 的方式提请股东会表决。
…… ……
监事会及单独或者合并持有公司 3％ 董事候选人的提案应当符合本章程
以上股份的股东，有权提名非职工代表监 第五十八条的规定。
事候选人。 股东会就选举董事进行表决时，根据
董事、监事候选人的提案应当符合本 本章程的规定或者股东会的决议，可以实
章程第五十三条的规定。 行累积投票制。单一股东及其一致行动人
股东大会就选举董事、监事进行表决 拥有权益的股份比例在 30%及以上的，应
时，实行累积投票制。单一股东及其一致 当采用累积投票制。选举两名以上独立董
行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上 事时，应当采用累积投票制。
的，应当采用累积投票制。选举两名以上 ……
独立董事应当采用累积投票制。
……
第八十四条 股东大会审议提案时， 第八十八条 股东会审议提案时，不
不会对提案进行修改，否则，有关变更应 会对提案进行修改，若变更，则应当被视
当被视为一个新的提案，不能在本次股东 为一个新的提案，不能在本次股东会上进
大会上进行表决。 行表决。
第八十七条 股东大会对提案进行表 第九十一条 股东会对提案进行表决
决前，应当推举两名股东代表参加计票和 前，应当推举两名股东代表参加计票和监
监票。审议事项与股东有利害关系的，相 票。审议事项与股东有关联关系的，相关
关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由 股东会对提案进行表决时，应当由律
律师、股东代表与监事代表共同负责计 师、股东代表共同负责计票、监票，并当
票、监票，并当场公布表决结果，决议的 场公布表决结果，决议的表决结果载入会
表决结果载入会议记录。 议记录。
…… ……
第八十八条 股东大会现场结束时间 第九十二条 股东会现场结束时间不
不得早于其他方式，会议主持人应当宣布 得早于网络或者其他方式，会议主持人应
每一提案的表决情况和结果，并根据表决 当宣布每一提案的表决情况和结果，并根
结果宣布提案是否通过。 据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现 在正式公布表决结果前，股东会现
场、网络及其他表决方式中所涉及的公 场、网络及其他表决方式中所涉及的公
司、计票人、监票人、主要股东、网络服 司、计票人、监票人、股东、网络服务方
务方等相关各方对表决情况均负有保密 等相关各方对表决情况均负有保密义务。
义务。
第九十三条 出席股东会的股东，应
当对提交表决的提案发表以下意见之一：
第八十九条 出席股东大会的股东，
同意、反对或弃权。证券登记结算机构作
应当对提交表决的提案发表以下意见之
为内地与香港股票市场交易互联互通机
一：同意、反对或弃权。
制股票的名义持有人，按照实际持有人意
……
思表示进行申报的除外。
……
第九十二条 提案未获通过，或者本 第九十六条 提案未获通过，或者本
次股东大会变更前次股东大会决议的，应 次股东会变更前次股东会决议的，应当在
当在股东大会决议中作特别提示。 股东会决议公告中作特别提示。
第五章 董事 第五章 董事和董事会
第一节 董事 第一节 董事的一般规定
第九十五条 公司董事为自然人，有 第九十九条 公司董事为自然人，有
下列情形之一的，不能担任公司的董事： 下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事 （一）无民事行为能力或者限制民事
行为能力； 行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪
用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权
犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，
…… 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、 ……
责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 （四）担任因违法被吊销营业执照、
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销 责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
营业执照之日起未逾 3 年； 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销
（五）个人所负数额较大的债务到期 营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
未清偿； （五）个人所负数额较大的债务到期
（六）被中国证监会处以证券市场禁 未清偿被人民法院列为失信被执行人；
入处罚，期限未满的； （六）被中国证监会处以证券市场禁
（七）法律、行政法规或部门规章规 入处罚，期限未满的；
定的其他内容。 （七）被证券交易所公开认定为不适
违反本条规定选举、委派董事的，该 合担任上市公司董事、高级管理人员等，
选举、委派或者聘任无效。董事在任职期 期限未满的；
间出现本条情形的，公司解除其职务。 （八）法律、行政法规或部门规章规
定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该
选举、委派或者聘任无效。董事在任职期
间出现本条情形的，公司将解除其职务，
停止其履职。
第九十六条 董事由股东大会选举或 第一百条 董事由股东会选举或更
更换，并可在任期届满前由股东大会解除 换，并可在任期届满前由股东会解除其职
其职务。任期 3 年，董事任期届满可连选 务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。
连任。 ……
…… 董事可以由高级管理人员兼任，但兼
董事可以由轮值总裁或者其他高级 任高级管理人员职务的董事以及由职工
管理人员兼任，但兼任轮值总裁或者其他 代表担任的董事，总计不得超过公司董事
高级管理人员职务的董事以及由职工代 总数的 1/2。
表担任的董事，总计不得超过公司董事总 董事会成员中应当有公司职工代表。
数的 1/2。 董事会中的职工代表由公司职工通过职
董事会中不设职工代表董事。 工代表大会、职工大会或者其他形式民主
选举产生，无需提交股东会审议。
第一百零一条 董事应当遵守法律、
行政法规和本章程的规定，对公司负有忠
实义务，应当采取措施避免自身利益与公
司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利
益。
董事对公司负有下列忠实义务：
第九十七条 董事应当遵守法律、行
（一）不得侵占公司财产、挪用公司
政法规和本章程，对公司负有下列忠实义
资金；
务：
……
（一）不得利用职权收受贿赂或者其
（四）未向董事会或者股东会报告，
他非法收入，不得侵占公司的财产；
并按照本章程的规定经董事会或者股东
……
会决议通过，不得直接或者间接与本公司
（四）不得违反本章程的规定，未经
订立合同或者进行交易；
股东大会或董事会同意，将公司资金借贷
（五）不得利用职务便利，为自己或
给他人或者以公司财产为他人提供担保；
者他人谋取属于公司的商业机会，但向董
（五）不得违反本章程的规定或未经
事会或者股东会报告并经股东会决议通
股东大会同意，与本公司订立合同或者进
过，或者公司根据法律、行政法规或者本
行交易；
章程的规定，不能利用该商业机会的除
（六）未经股东大会同意，不得利用
外；
职务便利，为自己或他人谋取本应属于公
（六）未向董事会或者股东会报告，
司的商业机会，自营或者为他人经营与本
并经股东会决议通过，不得自营或者为他
公司同类的业务；
人经营与本公司同类的业务；
（七）不得接受与公司交易的佣金归
（七）不得接受他人与公司交易的佣
为己有；
金归为己有；
……
……
董事、高级管理人员的近亲属，董事、
高级管理人员或者其近亲属直接或者间
接控制的企业，以及与董事、高级管理人
员有其他关联关系的关联人，与公司订立
合同或者进行交易，适用本条第二款第
（四）项规定。
第一百零二条 董事应当遵守法律、
行政法规和本章程的规定，对公司负有勤
第九十八条 董事应当遵守法律、行
勉义务，执行职务应当为公司的最大利益
政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义
尽到管理者通常应有的合理注意。
务：
董事对公司负有下列勤勉义务：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公
司赋予的权利，以保证公司的商业行为符
司赋予的权利，以保证公司的商业行为符
合国家法律、行政法规以及国家各项经济
合国家法律、行政法规以及国家各项经济
政策的要求；
政策的要求，商业活动不超过营业执照规
……
定的业务范围；
（五）应当如实向监事会提供有关情
……
况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使
（五）应当如实向审计委员会提供有
职权；
关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使
（六）法律、行政法规、部门规章及
职权；
本章程规定的其他勤勉义务。
（六）法律、行政法规、部门规章及
本章程规定的其他勤勉义务。
第九十九条 董事连续两次无故未能 第一百零三条 董事连续两次未能亲
亲自出席，也不委托其他董事出席董事会 自出席，也不委托其他董事出席董事会会
会议，视为不能履行职责，董事会应当建 议，视为不能履行职责，董事会应当建议
议股东大会予以撤换。 股东会予以撤换。
第一百条 董事可以在任期届满以前 第一百零四条 董事可以在任期届满
提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面
辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生
况。公司应当对独立董事辞职的原因及关 效，公司将在两个交易日内披露有关情
注事项予以披露。 况。
如因董事的辞职导致公司董事会低 如因董事的辞职导致公司董事会成
于法定最低人数时，在改选出的董事就任 员低于法定最低人数时，在改选出的董事
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法
部门规章和本章程规定，履行董事职务。 规、部门规章和本章程规定，履行董事职
独立董事辞职将导致董事会或者其专门 务。
委员会中独立董事所占的比例不符合证
监会相关规定或公司章程的规定，或者独
立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的
独立董事应当继续履行职责至新任独立
董事产生之日。公司自独立董事提出辞职
之日起六十日内完成补选。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职
报告送达董事会时生效。
第一百零五条 公司建立董事离职管
理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以
第一百零一条 董事辞职生效或者任 及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董
期届满，应向董事会办妥所有移交手续， 事辞职生效或者任期届满，应向董事会办
其对公司和股东承担的忠实义务，在任期 妥所有移交手续，其对公司和股东承担的
结束后并不当然解除，并在辞职生效或任 忠实义务，在任期结束后并不当然解除，
期届满后 1 年内仍然有效。 在本章程规定的合理期限内仍然有效。董
事在任职期间因执行职务而应承担的责
任，不因离任而免除或者终止。
第一百零六条 股东会可以决议解任
董事，决议作出之日解任生效。
新增
无正当理由，在任期届满前解任董事
的，董事可以要求公司予以赔偿。
第一百零八条 董事执行公司职务，
给他人造成损害的，公司将承担赔偿责
第一百零三条 董事执行公司职务时
任；董事存在故意或者重大过失的，也应
违反法律、行政法规、部门规章或本章程
当承担赔偿责任。
的规定，给公司造成损失的，应当承担赔
董事执行公司职务时违反法律、行政
偿责任。
法规、部门规章或本章程的规定，给公司
造成损失的，应当承担赔偿责任。
第 一 百零 四 条 独立董事 应按照法
律、行政法规及部门规章的有关规定执
行。公司制定《独立董事工作制度》，独
立董事应遵照履行职务。
单独或者合计持有公司 1％以上股份
的股东可向公司董事会提出对不具备独
立董事资格或能力、未能独立履行职责、
或未能维护公司和中小投资者合法权益
的独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的
独立董事应及时解释质疑事项并予以披
露。公司董事会应在收到相关质疑或罢免
提议后及时召开专项会议进行讨论，并将
讨论结果予以披露。
第一百零五条 公司设董事会，对股 第一百零九条 公司设董事会，董事
东大会负责。 会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董
第一百零六条 董事会由 9 名董事组 事长 1 人，职工董事 1 人。董事长和副董
成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，其中 事长由董事会以全体董事的过半数选举
独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、 产生。
审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委
员会。
（一）战略委员会，委员会成员应当
为 3 名，其中至少应当有 1 名独立董事。
战略委员会设主任委员一名，主任委员为
公司董事长。战略委员会行使下列职权：
方案；
告；
分析报告；
定战略分析报告；
整计划；
分析报告；
划以及资金筹措和使用方案；
谈判情况报告；
并、分立、清算、上市等重大事项；
（二）审计委员会，委员会成员应当
为 3 名，审计委员会成员应当为不在公司
担任高级管理人员的董事，其中至少应当
有两名独立董事。审计委员会设主任委员
一名，由独立董事担任，主任委员应为会
计专业人士。审计委员会应当行使下列职
权：
聘请或更换外部审计机构；
施；
沟通；
大关联交易进行审计；
会授权的其他事项。
（三）提名委员会，委员会成员应当
为 3 名，其中至少应当有两名独立董事。
提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事
担任。提名委员会行使下列职权：
准和程序并提出建议；
人员的人选；
选进行审查并提出建议；
（四）薪酬与考核委员会，委员会成
员应当为 3 名，其中至少应当有两名独立
董事。薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，
由独立董事担任。薪酬与考核委员会行使
下列职权：
标准，进行考核并提出建议；
薪酬政策与方案；
各专门委员会可以聘请中介机构提
供专业意见，有关费用由公司承担。各专
门委员会对董事会负责，各专门委员会的
提案应提交董事会审查决定。
第 一 百零 七 条 董事会行 使下列职 第一百一十条 董事会行使下列职
权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东会，并向股东会报告
报告工作； 工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方
（三）决定公司的经营计划和投资方
案；
案；
（四）制订公司的利润分配方案和弥
（四）制订公司的年度财务预算方 补亏损方案；
案、决算方案； （五）制订公司增加或者减少注册资
（五）制订公司的利润分配方案和弥 本、发行债券或其他证券及上市方案；
补亏损方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公
（六）制订公司增加或者减少注册资 司股票或者合并、分立、解散及变更公司
本、发行债券或其他证券及上市方案； 形式的方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公 ……
司股票或者合并、分立、解散及变更公司 （十三）决定聘任或者解聘公司轮值
形式的方案； 总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，
（八）决定公司因本章程第二十四条 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据轮值
第（三）项、第（五）项、第（六）项情 总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总
形收购本公司股份事项； 裁、财务负责人等高级管理人员，并决定
…… 其报酬事项和奖惩事项；
（十四）聘任或者解聘公司轮值总 ……
裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并 （十九）法律、行政法规、部门规章、
决定其报酬事项和奖惩事项；根据轮值总 本章程或股东会授予的其他职权。
裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财 超过股东会授权范围的事项，应当提
务 负责人等高级管理人员，并决定其报 交股东会审议。
酬事项和奖惩事项；
……
……
（二十）法律、行政法规、部门规章
或本章程授予的其他职权。
……
第一百一十条 董事会有权决定除本 第一百一十三条 董事会应当确定对
章程规定的需股东大会审议批准的范围 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
之外的交易行为，包括但不限于：对外投 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 赠等权限，建立严格的审查和决策程序；
事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等， 重大投资项目应当组织有关专家、专业人
并对该等事项建立严格的审查和决策程 员进行评审，并报股东会批准。
序；重大投资项目应当组织有关专家、专
业人员进行评审，并报股东大会批准。
第一百一十一条 董事会设董事长 1
人，副董事长 1 人，董事长和副董事长由
董事 会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十二条 董事长行使下列职 第一百一十四条 董事长行使下列职
权： 权：
（一）主持股东大会和召集、主持董 （一）主持股东会和召集、主持董事
事会会议； 会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其 （三）董事会授予的其他职权。
他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应
由公司董事长签署的文件；
（五）在发生特大自然灾害等不可抗
力的紧急情况下，对公司事务行使符合法
律规定和公司利益的特别处置权，并在事
后向公司董事会和股东大会报告；
（六）董事会授予的其他职权。
董事长须按照深圳证券交易所发布
的有关行为指引之特别规范行为之规定
行事。
第一百一十四条 董事会每年至少召 第一百一十六条 董事会每年至少召
开两次定期会议，由董事长召集，于会议 开两次会议，由董事长召集，于会议召开
召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 10 日以前书面通知全体董事。
董事会原则上在呼和浩特举行，经董事会
决定，也可在其他地方举行。
第一百一十六条 董事会召开临时董 第一百一十八条 董事会召开临时董
事会会议的通知方式亦为书面通知，且应 事会会议的通知方式应为书面通知，且应
当于会议召开 5 日以前书面通知全体董事 当于会议召开 3 日以前书面通知全体董
和监事。 事。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时 情况紧急，需要尽快召开董事会临时
会议的，可以随时通过电话或者其他口头 会议的，可以随时通过电话或者其他口头
方式发出会议通知，但召集人应当在会议 方式发出会议通知，但召集人应当在会议
上作出说明。 上作出说明。
第一百二十一条 董事与董事会会议
第一百一十九条 董事与董事会会议
决议事项所涉及的企业或者个人有关联
决议事项所涉及的企业有关联关系的，不
关系的，该董事应当及时向董事会书面报
得对该项决议行使表决权，也不得代理其
告。有关联关系的董事不得对该项决议行
他董事行使表决权。该董事会会议由过半
使表决权，也不得代理其他董事行使表决
数的无关联关系董事出席即可举行，董事
权。该董事会会议由过半数的无关联关系
会会议所作决议须经无关联关系董事过
董事出席即可举行，董事会会议所作决议
半数通过。出席董事会的无关联董事人数
须经无关联关系董事过半数通过。出席董
不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审
事会会议的无关联董事人数不足 3 人的，
议。
应当将该事项提交股东会审议。
第一百二十条 董事会决议表决方式 第一百二十二条 董事会召开会议和
为：举手或者书面投票表决。 表决方式为举手或者书面投票表决，也可
董事会临时会议在保障董事充分表 以采用电子通信方式、公司章程中规定其
达意见的前提下，可以用传真进行并作出 他召开、表决方式。
决议，并由参会董事签字。
新增 第三节 独立董事
第一百二十六条 独立董事应按照法
新增
律、行政法规、中国证监会、证券交易所
和本章程的规定，认真履行职责，在董事
会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询
作用，维护公司整体利益，保护中小股东
合法权益。
第一百二十七条 独立董事必须保持
独立性。下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的
人员及其配偶、父母、子女、主要社会关
系；
（二）直接或者间接持有公司已发行
股份百分之一以上或者是公司前十名股
东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有公司已发
行股份百分之五以上的股东或者在公司
前五名股东任职的人员及其配偶、父母、
子女；
（四）在公司控股股东、实际控制人
的附属企业任职的人员及其配偶、父母、
子女；
新增
（五）与公司及其控股股东、实际控
制人或者其各自的附属企业有重大业务
往来的人员，或者在有重大业务往来的单
位及其控股股东、实际控制人任职的人
员；
（六）为公司及其控股股东、实际控
制人或者其各自附属企业提供财务、法
律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不
限于提供服务的中介机构的项目组全体
人员、各级复核人员、在报告上签字的人
员、合伙人、董事、高级管理人员及主要
负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一
项至第六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会
规定、证券交易所业务规则和本章程规定
的不具备独立性的其他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股
股东、实际控制人的附属企业，不包括与
公司受同一国有资产管理机构控制且按
照相关规定未与公司构成关联关系的企
业。
独立董事应当每年对独立性情况进
行自查，并将自查情况提交董事会。董事
会应当每年对在任独立董事独立性情况
进行评估并出具专项意见，与年度报告同
时披露。
第一百二十八条 担任公司独立董事
应当符合下列条件：
（一）根据法律、行政法规和其他有
关规定，具备担任上市公司董事的资格；
（二）符合本章程规定的独立性要
求；
（三）具备上市公司运作的基本知
识，熟悉相关法律法规和规则；
新增
（四）具有五年以上履行独立董事职
责所必需的法律、会计或者经济等工作经
验；
（五）具有良好的个人品德，不存在
重大失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会
规定、证券交易所业务规则和本章程规定
的其他条件。
第一百二十九条 独立董事作为董事
会的成员，对公司及全体股东负有忠实义
务、勤勉义务，审慎履行下列职责：
新增
（一）参与董事会决策并对所议事项
发表明确意见；
（二）对公司与控股股东、实际控制
人、董事、高级管理人员之间的潜在重大
利益冲突事项进行监督，保护中小股东合
法权益；
（三）对公司经营发展提供专业、客
观的建议，促进提升董事会决策水平；
（四）法律、行政法规、中国证监会
规定和本章程规定的其他职责。
第一百三十条 独立董事行使下列特
别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具
体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东
会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权
利；
新增 （五）对可能损害公司或者中小股东
权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会
规定和本章程规定的其他职权。
独立董事行使前款第一项至第三项
所列职权的，应当经全体独立董事过半数
同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公
司将及时披露。上述职权不能正常行使
的，公司将披露具体情况和理由。
第一百三十一条 下列事项应当经公
司全体独立董事过半数同意后，提交董事
会审议：
（一）应当披露的关联交易；
新增
（二）公司及相关方变更或者豁免承
诺的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收
购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会
规定和本章程规定的其他事项。
第一百三十二条 公司建立全部由独
立董事参加的专门会议机制。董事会审议
关联交易等事项的，由独立董事专门会议
事先认可。
公司定期或者不定期召开独立董事
专门会议。本章程第一百三十条第一款第
（一）项至第（三）项、第一百三十一条
所列事项，应当经独立董事专门会议审
议。
独立董事专门会议可以根据需要研
究讨论公司其他事项。
新增
独立董事专门会议由过半数独立董
事共同推举一名独立董事召集和主持；召
集人不履职或者不能履职时，两名及以上
独立董事可以自行召集并推举一名代表
主持。
独立董事专门会议应当按规定制作
会议记录，独立董事的意见应当在会议记
录中载明。独立董事应当对会议记录签字
确认。
公司为独立董事专门会议的召开提
供便利和支持。
新增 第四节 董事会专门委员会
第一百三十三条 公司董事会设置审
新增 计委员会，行使《公司法》规定的监事会
的职权。
第一百三十四条 审计委员会成员为
新增 事，其中至少应当有两名独立董事，由独
立董事中会计专业人士担任召集人。董事
会成员中的职工代表可以成为审计委员
会成员。
第一百三十五条 审计委员会负责审
核公司财务信息及其披露、监督及评估内
外部审计工作和内部控制，下列事项应当
经审计委员会全体成员过半数同意后，提
交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告
中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办上市公司审
新增
计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘上市公司财务负
责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作
出会计政策、会计估计变更或者重大会计
差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会
规定和本章程规定的其他事项。
第一百三十六条 审计委员会每季度
至少召开一次会议。两名及以上成员提
议，或者召集人认为有必要时，可以召开
临时会议。审计委员会会议须有三分之二
以上成员出席方可举行。
审计委员会作出决议，应当经审计委
员会成员的过半数通过。
新增
审计委员会决议的表决，应当一人一
票。
审计委员会决议应当按规定制作会
议记录，出席会议的审计委员会成员应当
在会议记录上签名。
审计委员会工作规程由董事会负责
制定。
第一百三十七条 公司董事会设置战
新增
略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员
会，依照本章程和董事会授权履行职责，
专门委员会的提案应当提交董事会审议
决定。专门委员会工作规程由董事会负责
制定。
第一百三十八条 战略委员会成员应
当为 3 名，其中至少应当有 1 名独立董事。
战略委员会设主任委员一名，主任委员为
公司董事长。
战略委员会行使下列职权：
方案；
告；
分析报告；
定战略分析报告；
新增
整计划；
分析报告；
划以及资金筹措和使用方案；
谈判情况报告；
并、分立、清算、上市等重大事项；
第一百三十九条 提名委员会成员应
当为 3 名，其中至少应当有两名独立董
新增
事。提名委员会设主任委员 1 名，由独立
董事担任。
提名委员会负责拟定董事、高级管理
人员的选择标准和程序，对董事、高级管
理人员人选及其任职资格进行遴选、审
核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会
规定和本章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳
或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第一百四十条 薪酬与考核委员会成
员应当为 3 名，其中至少应当有两名独立
董事。薪酬与考核委员会设主任委员 1
名，由独立董事担任。
薪酬与考核委员会负责制定董事、高
级管理人员的考核标准并进行考核，制
定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定
机制、决策流程、支付与止付追索安排等
薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会
提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
新增
（二）制定或者变更股权激励计划、
员工持股计划，激励对象获授权益、行使
权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆
所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会
规定和本章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议
未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载薪酬与考核委员会的意见及
未采纳的具体理由，并进行披露。
第六章 轮值总裁及其他高级管理人
第六章 高级管理人员
员
第一百二十四条 公司设轮值总裁 1 第一百四十一条 公司设轮值总裁 1
名，副总裁数名，财务负责人 1 名，董事 名，执行总裁 1 名，副总裁数名，由董事
会秘书 1 名，前述人员均由董事会聘任或 会聘任或解聘。
解聘。
公司轮值总裁、副总裁、财务负责人、
董事会秘书均为公司高级管理人员。
公司实行轮值总裁制，轮值总裁由董
事长提名，董事会提名委员会进行资格审
查，公司董事会聘任或解聘。
公司根据实际情况设置副总裁，由公
司轮值总裁建议，经公司董事会提名委员
会审议，由董事会决定聘任或解聘。
第一百二十五条 本章程第九十五条 第一百四十二条 本章程关于不得担
关于不得担任董事的情形，同时适用于高 任董事的情形、离职管理制度的规定，同
级管理人员。 时适用于高级管理人员。
本章程第九十七条关于董事的忠实 本章程关于董事的忠实义务和勤勉
义务和第九十八条（四）～（六）关于勤 义务的规定，同时适用于高级管理人员。
勉义务的规定，同时适用于高级管理人
员。
第一百四十五条 轮值总裁对董事会
第一百二十八条 轮值总裁对董事会 负责，行使下列职权：
负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工
（一）主持公司的生产经营管理工 作，组织实施董事会决议，并向董事会报
作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作；
告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和
（二）组织实施公司年度计划和投资 投资方案；
方案； ……
…… （八）提请公司董事会聘任或者解聘
（八）提请公司董事会聘任或者解聘 公司副总裁、财务负责人；
公司副总裁、财务负责人； （九）决定聘任或者解聘除应由董事
…… 会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
……
第一百四十七条 轮值总裁管理制度
第一百三十条 轮值总裁管理制度包
包括下列内容：
括下列内容：
（一）轮值总裁会议召开的条件、程
（一）轮值总裁会议召开的条件、程
序和参加的人员；
序和参加的人员；
（二）轮值总裁及其他高级管理人员
（二）轮值总裁的职责；
各自具体的职责及其分工；
（三）公司资金、资产运用，签订重
（三）公司资金、资产运用，签订重
大合同的权限，以及向董事会、监事会的
大合同的权限，以及向董事会的报告制
报告制度；
度；
（四）董事会认为必要的其他事项。
（四）董事会认为必要的其他事项。
第一百三十一条 轮值总裁及其他高 第一百四十八条 轮值总裁及其他高
级管理人员可以在任期届满以前提出辞 级管理人员可以在任期届满以前提出辞
职。有关辞职的具体程序和办法由前述人 职。有关辞职的具体程序和办法由前述人
员与公司之间的劳务合同规定。 员与公司之间的劳动合同规定。
第 一 百三 十 三条 公司设董 事会秘 第一百五十条 公司设董事会秘书，
书，负责公司股东大会和董事会会议的筹 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文
备、文件保管以及公司股东资料管理，办 件保管以及公司股东资料管理，办理信息
理信息披露事务等事宜。 披露事务等事宜。
董事会秘书由董事长提名，由董事会 董事会秘书应遵守法律、行政法规、
聘任和解聘。 部门规章及本章程的有关规定。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、
部门规章及本章程的有关规定。
第一百五十一条 高级管理人员执行
公司职务，给他人造成损害的，公司将承
第一百三十四条 高级管理人员执行 担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者
公司职务时违反法律、行政法规、部门规 重大过失的，也应当承担赔偿责任。
章或本章程的规定，给公司造成损失的， 高级管理人员执行公司职务时违反
应当承担赔偿责任。 法律、行政法规、部门规章或本章程的规
定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责
任。
第七章 监事会
第一百五十一条 公司在每一会计年 第一百五十四条 公司在每一会计年
度结束之日起 4 个月内向中国证监会派出 度结束之日起 4 个月内向中国证监会派
机构和证券交易所报送年度财务会计报 出机构和证券交易所报送并披露年度报
告，在每一会计年度结束前 6 个月结束之 告，在每一会计年度上半年结束之日起 2
日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证 个月内向中国证监会派出机构和证券交
券交易所报送半年度财务会计报告，在每 易所报送并披露中期报告。
一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日 上述年度报告、中期报告按照有关法
起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证 律、行政法规、中国证监会及证券交易所
券交易所报送季度财务会计报告。 的规定进行编制。
第一百五十二条 公司除法定的会计 第一百五十五条 公司除法定的会计
账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产， 账簿外，将不另立会计账簿。公司的资金，
不以任何个人名义开立账户存储。 不以任何个人名义开立账户存储。
第一百五十六条 公司分配当年税后
第一百五十三条 公司分配当年税后
利润时，应当提取利润的 10%列入公司法
利润时，应当提取利润的 10%列入公司法
定公积金。公司法定公积金累计额为公司
定公积金。公司法定公积金累计额为公司
注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度
公司的法定公积金不足以弥补以前年度
亏损的，在依照前款规定提取法定公积金
亏损的，在依照前款规定提取法定公积金
之前，应当先用当年利润弥补亏损。
之前，应当先用当年利润弥补亏损。
……
……
股东会违反《公司法》向股东分配利
股东大会违反前款规定，在公司弥补
润的，股东应当将违反规定分配的利润退
亏损和提取法定公积金之前向股东分配
还公司；给公司造成损失的，股东及负有
利润的，股东必须将违反规定分配的利润
责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿
退还公司。
责任。
公司持有的本公司股份不参与分配
公司持有的本公司股份不参与分配
利润。
利润。
第一百五十七条 公司的公积金用于
第一百五十四条 公司的公积金用于 弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者
弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者 转为增加公司注册资本。
转为增加公司资本。但是，资本公积金将 公积金弥补公司亏损，先使用任意公
不用于弥补公司的亏损。 积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以
法定公积金转为资本时，所留存的该 按照规定使用资本公积金。
项公积金将不少于转增前公司注册资本 法定公积金转为增加注册资本时，所
的 25%。 留存的该项公积金将不少于转增前公司
注册资本的 25%。
第一百五十八条 公司股东会对利润
第一百五十五条 公司股东大会对利
分配方案作出决议后，或者公司董事会根
润分配方案作出决议后，公司董事会须在
据年度股东会审议通过的下一年中期分
股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股
红条件和上限制定具体方案后，须在 2 个
份）的派发事项。
月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百五十七条 公司实行内部审计 第一百六十条 公司实行内部审计制
制度，配备专职审计人员，对公司财务收 度，明确内部审计工作的领导体制、职责
支 和经济活动进行内部审计监督。 权限、人员配备、经费保障、审计结果运
第一百五十八条 公司内部审计制度 用和责任追究等。
和审计人员的职责，应当经董事会批准后 公司内部审计制度经董事会批准后
实施。审计负责人向董事会负责并报告工 实施，并对外披露。
作。
第一百六十一条 公司内部审计机构
新增 对公司业务活动、风险管理、内部控制、
财务信息等事项进行监督检查。
第一百六十二条 内部审计机构向董
事会负责。
内部审计机构在对公司业务活动、风
新增 险管理、内部控制、财务信息监督检查过
程中，应当接受审计委员会的监督指导。
内部审计机构发现相关重大问题或者线
索，应当立即向审计委员会直接报告。
第一百六十三条 公司内部控制评价
的具体组织实施工作由内部审计机构负
新增 责。公司根据内部审计机构出具、审计委
员会审议后的评价报告及相关资料，出具
年度内部控制评价报告。
第一百六十四条 审计委员会与会计
师事务所、国家审计机构等外部审计单位
新增
进行沟通时，内部审计机构应积极配合，
提供必要的支持和协作。
第一百六十五条 审计委员会参与对
新增
内部审计负责人的考核。
第一百五十九条 公司聘用取得“从 第一百六十六条 公司聘用符合《证
事证券相关业务资格”的会计师事务所 券法》规定的会计师事务所进行会计报表
进行会计报表审计、净资产验证及其他相 审计、净资产验证及其他相关的咨询服务
关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续 等业务，聘期 1 年，可以续聘。
聘。
第一百六十条 公司聘用会计师事务 第一百六十七条 公司聘用、解聘会
所必须由股东大会决定，董事会不得在股 计师事务所，由股东会决定。董事会不得
东大会决定前委任会计师事务所。 在股东会决定前委任会计师事务所。
第一百六十六条 公司召开股东大会 第一百七十三条 公司召开股东会的
的会议通知，以专人送出、邮件、传真、 会议通知，以公告进行。
电子邮件、公告等方式进行。
第一百六十八条 公司召开监事会的
会议通知，以专人送出、邮件、传真、电
子邮件等方式进行。
第一百七十条 因意外遗漏未向某有 第一百七十六条 因意外遗漏未向某
权得到通知的人送出会议通知或者该等 有权得到通知的人送出会议通知或者该
人没有收到会议通知，会议及会议作出的 等人没有收到会议通知，会议及会议作出
决议并不因此无效。 的决议并不仅因此无效。
第一百七十九条 公司合并支付的价
款不超过本公司净资产百分之十的，可以
不经股东会决议，但本章程另有规定的除
新增
外。
公司依照前款规定合并不经股东会
决议的，应当经董事会决议。
第一百八十条 公司合并，应当由合
第一百七十三条 公司合并，应当由
并各方签订合并协议，并编制资产负债表
合并各方签订合并协议，并编制资产负债
及财产清单。公司自作出合并决议之日起
表及财产清单。公司应当自作出合并决议
之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内
报纸上或者国家企业信用信息公示系统
在《证券时报》上公告。债权人自接到通
公告。债权人自接到通知之日起 30 日内，
知书之日起 30 日内，未接到通知书的自
未接到通知的自公告之日起 45 日内，可
公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿
以要求公司清偿债务或者提供相应的担
债务或者提供相应的担保。
保。
第一百七十四条公司合并时，合并各 第一百八十一条 公司合并时，合并
方的债权、债务，由合并后存续的公司或 各方的债权、债务，应当由合并后存续的
者新设的公司承继。 公司或者新设的公司承继。
第一百七十五条 公司分立，其财产 第一百八十二条 公司分立，其财产
作相应的分割。 作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财 公司分立，应当编制资产负债表及财
产清单。公司应当自作出分立决议之日起 产清单。公司自作出分立决议之日起 10
券时报》或其他中国证监会指定报刊上公 纸上或者国家企业信用信息公示系统公
告。 告。
第一百八十四条 公司减少注册资
第一百七十七条 公司需要减少注册
本，将编制资产负债表及财产清单。
资本时，必须编制资产负债表及财产清
公司自股东会作出减少注册资本决
单。
议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日
公司应当自作出减少注册资本决议
内在指定报纸上或者国家企业信用信息
之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内
公示系统公告。债权人自接到通知之日起
在报纸上公告。债权人自接到通知书之日
起 30 日内，未接到通知书的自公告之日
日内，有权要求公司清偿债务或者提供相
起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者
应的担保。
提供相应的担保。
公司减少注册资本，应当按照股东持
公司减资后的注册资本将不低于法
有股份的比例相应减少出资额或者股份，
定的最低限额。
法律或者本章程另有规定的除外。
第一百八十五条 公司依照本章程第
一百五十七条第二款的规定弥补亏损后，
仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏
损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得
向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或
者股款的义务。
新增
依照前款规定减少注册资本的，不适
用本章程第一百八十四条第二款的规定，
但应当自股东会作出减少注册资本决议
之日起三十日内在指定报纸上或者国家
企业信用信息公示系统公告。
公司依照前两款的规定减少注册资
本后，在法定公积金和任意公积金累计额
达到公司注册资本百分之五十前，不得分
配利润。
第一百八十六条 违反《公司法》及
其他相关规定减少注册资本的，股东应当
退还其收到的资金，减免股东出资的应当
新增
恢复原状；给公司造成损失的，股东及负
有责任的董事、高级管理人员应当承担赔
偿责任。
第一百八十七条 公司为增加注册资
本发行新股时，股东不享有优先认购权，
新增
本章程另有规定或者股东会决议决定股
东享有优先认购权的除外。
第一百八十九条 公司因下列原因解
散：
第一百七十九条 公司因下列原因解
（一）本章程规定的营业期限届满或
散：
者本章程规定的其他解散事由出现；
（一）股东大会决议解散；
（二）股东会决议解散；
……
……
（四）公司经营管理发生严重困难，
（五）公司经营管理发生严重困难，
继续存续会使股东利益受到重大损失，通
继续存续会使股东利益受到重大损失，通
过其他途径不能解决的，持有公司全部股
过其他途径不能解决的，持有公司 10%以
东表决权 10%以上的股东，可以请求人民
上表决权的股东，可以请求人民法院解散
法院解散公司；
公司；
（五）本章程规定的营业期限届满或
公司出现前款规定的解散事由，应当
者本章程规定的其他解散事由出现。
在十日内将解散事由通过国家企业信用
信息公示系统予以公示。
第一百九十条 公司有本章程第一百
第一百八十条 公司有本章程第一百
八十九条第（一）项、第（二）项情形，
七十九条第（五）项情形的，在法律允许
且尚未向股东分配财产的，可以通过修改
的情况下，可以通过修改本章程而存续。
本章程或者经股东会决议而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出席股东
依照前款规定修改本章程或者股东
大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通
会作出决议的，须经出席股东会会议的股
过。
东所持表决权的 2/3 以上通过。
第一百九十一条 公司因本章程第一
第一百八十一条 公司因本章程第一
百八十九条第（一）项、第（二）项、第
百七十九条第（一）项、第（三）项、第
（四）项、第（五）项规定而解散的，应
（四）项、第（五）项规定而解散的，应
当清算。董事为公司清算义务人，应当在
当在解散事由出现之日起 15 日内成立清
解散事由出现之日起 15 日内组成清算组
算组，开始清算。
进行清算。
清算组由董事或者股东大会确定的
清算组由董事组成，但是本章程另有
人员组成。
规定或者股东会决议另选他人的除外。
逾期不成立清算组进行清算的，债权
清算义务人未及时履行清算义务，给
人可以申请人民法院指定有关人员组成
公司或者债权人造成损失的，应当承担赔
清算组进行清算。
偿责任。
第一百九十三条 清算组应当自成立
第一百八十三条 清算组应当自成立
之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内
之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内
在指定报纸上或者国家企业信用信息公
在报纸上公告。债权人应当自接到通知书
示系统公告。债权人应当自接到通知之日
之日起 30 日内，未接到通知书的自公告
起 30 日内，未接到通知的自公告之日起
之日起 45 日内，向清算组申报其债权。
……
……
第一百九十五条 清算组在清理公司
第一百八十五条 清算组在清理公司
财产、编制资产负债表和财产清单后，发
财产、编制资产负债表和财产清单后，发
现公司财产不足清偿债务的，应当依法向
现公司财产不足清偿债务的，应当依法向
人民法院申请破产清算。
人民法院申请宣告破产。
人民法院受理破产申请后，清算组应
公司经人民法院裁定宣告破产后，清
当将清算事务移交给人民法院指定的破
算组应当将清算事务移交给人民法院。
产管理人。
第一百八十六条 公司清算结束后， 第一百九十六条 公司清算结束后，
清算组应当制作清算报告，报股东大会或 清算组应当制作清算报告，报股东会或者
者人民法院确认，并报送公司登记机关， 人民法院确认，并报送公司登记机关，申
申请注销公司登记，公告公司终止。 请注销公司登记。
第一百八十七条 清算组成员应当忠 第一百九十七条 清算组成员履行清
于职守，依法履行清算义务。 算职责，负有忠实义务和勤勉义务。
清算组成员不得利用职权收受贿赂 清算组成员怠于履行清算职责，给公
或者其他非法收入，不得侵占公司财产。 司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故
清算组成员因故意或者重大过失给 意或者重大过失给债权人造成损失的，应
公司或者债权人造成损失的，应当承担赔 当承担赔偿责任。
偿责任。
第一百九十三条 释义 第二百零三条 释义
（一）控股股东，是指其持有的普通 （一）控股股东，是指其持有的股份
股股份占公司股本总额 50%以上的股东； 占公司股本总额超过 50%的股东；或者持
持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持 有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有
有的股份所享有的表决权已足以对股东 的股份所享有的表决权已足以对股东会
大会的决议产生重大影响的股东。 的决议产生重大影响的股东。
（二）实际控制人，是指虽不是公司 （二）实际控制人，是指通过投资关
的股东，但通过投资关系、协议或者其他 系、协议或者其他安排，能够实际支配公
安排，能够实际支配公司行为的人。 司行为的自然人、法人或者其他组织。
（三）关联关系，是指公司控股股东、 （三）关联关系，是指公司控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员 实际控制人、董事、高级管理人员与其直
与其直接或者间接控制的企业之间的关 接或者间接控制的企业之间的关系，以及
系，以及可能导致公司利益转移的其他关 可能导致公司利益转移的其他关系。但
系。但是，国家控股的企业之间不仅因为 是，国家控股的企业之间不仅因为同受国
同受国家控股而具有关联关系。 家控股而具有关联关系。
第 一 百九 十 五条 本章程以 中文书 第二百零五条 本章程以中文书写，
写，其他任何语种或不同版本的章程与本 其他任何语种或不同版本的章程与本章
章程有歧义时，以在内蒙古自治区工商行 程有歧义时，以在呼和浩特市行政审批和
政管理局最近一次核准登记后的中文版 政务服务局最近一次核准登记后的中文
章程为准。 版章程为准。
第 一 百九 十 六条 本章程所 称“以 第二百零六条 本章程所称“以
上”、“以内”、“以下”，都含本数； 上”、“以内”都含本数；“过”、“以
“不满”、“以外”、“低于”、“多于” 外”、“低于”、“多于”不含本数。
不含本数。
第二百零八条 本章程附件包括股东
新增
会议事规则和董事会议事规则。
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司拟修订后
的《公司章程》将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），《关
于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东
大会审议。董事会提请股东大会授权公司经营管理层及工商经办人员在股东大会
审议通过后就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。
四、备查文件
特此公告。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十二日
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