证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）061号
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九
次会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 7 日通过电子
邮件、书面形式等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监
事会主席窦璇主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配
套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结
合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会
行使。
根据新《公司法》和《上市公司章程指引》在第六届董事会成员中设置职工代表
董事，并同步对《公司章程》相关条款作出相应修订。公司第六届董事会由 9 名董事
组成，其中 5 名非独立董事、1 名职工代表董事、3 名独立董事。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。具体内容详见同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不再设立监事会、设置职工代表董事
并修订<公司章程>的公告》及《蒙草生态环境（集团）股份有限公司章程》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
监 事 会
二〇二五年九月十二日
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