证券代码：002199 证券简称：*ST 东晶 公告编号：2025048
浙江东晶电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一会议于 2025
年 9 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 10 日以电话、电
子邮件等形式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名（以通讯表决
方式出席会议），缺席会议的董事 0 名。会议由董事长王皓先生主持，公司全体高级管
理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
二、会议审议情况
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据公司的实际经营需求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股
东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜
（修订内容以工商登记机关最终备案
登记的内容为准）。修订后的《公司章程》（2025 年 9 月）及《公司章程修订对照表》
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司法》、 （2025 年 9 月）
《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，结合公司的实际经营需求，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修
（2025 年 9 月）详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相
订，修订后的《董事会议事规则》
关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司法》、 （2025 年 9 月）
《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司董事会拟由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。经
公司股东无锡浩天一意投资有限公司提名，提名委员会资格审查，公司董事会拟补选朱
海飞先生、李庆跃先生、徐曦女士、承皓琳女士为公司第七届董事会非独立董事，任期
自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
如上述董事候选人当选，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网的相关公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚
需提交公司股东大会审议，以累积投票制的表决方式进行选举。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司法》、 （2025 年 9 月）
《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司董事会拟由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。公
司独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。鉴于独立董事严臻先生、潘从文先
生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，经公司股东无锡浩天一意投资
有限公司提名，提名委员会资格审查，公司董事会拟补选黄德明先生为公司第七届董事
会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
黄德明先生为会计专业人士，尚未取得独立董事任职资格证书，已承诺参加最近
一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的
任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提
交股东大会审议。
根据相关规定，严臻先生、潘从文先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新
任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，严臻先生、潘从文先生将继续履
行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。
本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网的相关公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚
需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司定于 2025 年 9 月 30 日（星期二）下午 14：30，在浙江省金华市宾虹西路 555
号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开
本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十五日
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