深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2025）
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2025-041
深圳市英威腾电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
《上市公司股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2025 年 9 月 30 日（星期二）下午 2:30（开始），会期
半天。
网络投票时间：2025年9月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2025年9月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过
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本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或者
网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统
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重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
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二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可以
投票
非累积投票提案
《关于<2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于<2025 年限制性股票与股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制
性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》
《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2025 年
员工持股计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司
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指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案 1.00、2.00、3.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。议案 1.00 至议案 6.00 的关联股东需回避表决。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
威腾光明科技大厦）。
（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人有效身
份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件办理登记。
（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营
业执照复印件、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记；委托代理
人出席的，代理人凭营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人资格
证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。信函邮寄地址：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦证
券与投资部（信函上请注明“出席股东会”字样），邮编：518106；传真号码：
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登
记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。
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（1）联系方式
会议联系人：肖俏
联系部门：证券与投资部
电 话：0755-23535413
传 真：0755-86312612
邮 箱：sec@invt.com.cn
（2）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件
的原件到场。
四、参加网络投票的程序
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、其他
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
六、备查文件
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2025）
附件一：
??参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2025）
附件二：
深圳市英威腾电气股份有限公司
??兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英威腾
电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列
提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可以按自己的意
愿投票。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于<2025 年限制性股票与股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于<2025 年限制性股票与股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限
制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》
《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2025
年员工持股计划相关事宜的议案》
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：
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案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应
地方填上“√”。
公章。
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