证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-101
胜宏科技（惠州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议于 2025 年 9 月 12 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 9 日
以微信、电话、邮件、专人送达的方式发出。会议应参会董事 8 名，实际参会董
事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《胜宏科技（惠
州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：
审议通过议案一《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价
格的议案》
鉴于公司已实施 2023 及 2024 年度利润分配，根据《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定及公司 2022 年第二次临时股
东大会的授权，董事会将对 2022 年限制性股票激励计划限制性股票（含预留）
授予价格进行相应调整。本次调整后，2022 年限制性股票激励计划限制性股票
（含预留）授予价格调整为 11.27 元/股。
董事刘春兰女士、董事陈勇先生、董事赵启祥先生属于本次限制性股票激励
计划的激励对象，董事长陈涛先生与陈勇先生系兄弟关系，董事刘春兰女士与陈
涛先生系夫妻关系。因此，前述 4 名董事均为关联董事，在审议本议案时回避表
决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司在中
国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈涛、刘春兰、陈勇、
赵启祥回避表决。
审议通过议案二《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归
属期归属条件成就的议案》
根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第二
次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予
部分第三个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为
董事刘春兰女士、董事陈勇先生、董事赵启祥先生属于本次限制性股票激励
计划的激励对象，董事长陈涛先生与陈勇先生系兄弟关系，董事刘春兰女士与陈
涛先生系夫妻关系。因此，前述 4 名董事均为关联董事，在审议本议案时回避表
决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司在中
国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈涛、刘春兰、陈勇、
赵启祥回避表决。
审议通过议案三《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未
归属的限制性股票的议案》
因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 68 名激励对象离职、1 名
激励对象自愿放弃、公司 2023 年度业绩考核未达基准增长率以及公司 2024 年度
业绩考核未达目标增长率引起的共计 966.693 万股第二类限制性股票不满足归属
条件，根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，公司决定将前述已
获授但尚未归属限制性股票作废。
董事刘春兰女士、董事陈勇先生、董事赵启祥先生属于本次限制性股票激励
计划的激励对象，董事长陈涛先生与陈勇先生系兄弟关系，董事刘春兰女士与陈
涛先生系夫妻关系。因此，前述 4 名董事均为关联董事，在审议本议案时回避表
决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司在中
国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈涛、刘春兰、陈勇、
赵启祥回避表决。
二、 备查文件
特此公告。
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