国浩律师（济南）事务所
关于银座集团股份有限公司
之
法律意见书
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二〇二五年九月
银座集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会之法律意见书
国浩律师（济南）事务所
关于银座集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会之
法律意见书
致：银座集团股份有限公司
国浩律师（济南）事务所（以下简称“本所”）接受银座集团股份有限公
司（以下简称“银座股份”或“公司”）的委托，指派本所律师林泽若明、郭彬
（以下简称“本所律师”）出席银座股份2025年第三次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，本所及经办律师依
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发
生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应法律责任。
公司已向本所保证其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需
的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准
确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
本法律意见书仅按照有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，对本次
股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规及规范性文件、《公司章程》；
召集人资格、出席会议人员的资格是否合法有效；会议的表决程序、表决结果
是否合法有效发表法律意见。不对这些议案所表述的事实或数据的真实性及准
确性发表意见。
银座集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会之法律意见书
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资
料一起向社会公众披露。
本所律师就本次股东大会的有关事宜谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会由2025年8月20日召开的公司第十三届董事会第十三
次临时会议作出决议召集召开。公司董事会于2025年8月22日在《中国证券报》
《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《
银座集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
上述公告载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间、地点、股
权登记日、表决方式、网络投票时间、会议出席对象、会议审议事项及参加现场
会议的登记办法等事项，并按照《上市公司股东会规则》的要求对本次股东大会
拟审议的议题事项进行了充分披露。
本所律师认为，上述会议通知、公告的发出时间、内容和方式符合《公司法》
等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）经本所律师核查，根据《银座集团股份有限公司关于召开2025年第
三次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方
式进行。其中：
为股东大会召开当日的交易时间段，即2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30，
月12日9:15-15:00。
街66号银座大厦C座25层公司会议室召开。
公司本次股东大会召开的实际时间、地点、网络投票的时间与股东大会通知
公告内容一致。
银座集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会之法律意见书
本次股东大会现场会议，董事长徐峰主持并完成了全部会议议程。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》
等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席本次股东大会人员的资格
章和规范性文件及《公司章程》的规定。
议的股东及股东代理人提交之身份证明资料、公司提供的中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司以电子数据方式传来公司截止到2025年9月5日公司股东
名册等资料进行核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表3人，代表
股份148,292,170股，占公司总股本的28.51%。
部分高级管理人员和董事会办公室相关人员列席了本次股东大会。
经验证，本所律师认为，本次股东大会召集人及出席公司本次股东大会人员
资格均符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》
的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
的会议审议事项一致。
络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东
大会按《公司章程》规定的程序由股东代表、监事及律师进行计票和监票，统计
并当场公布了现场会议表决结果。上海证券交易所股东大会网络投票系统提供了
网络投票的表决权数和统计数。
银座集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会之法律意见书
表决结果。参加本次股东大会投票表决的股东、股东代表及委托代理人共计136
人，代表股份168,777,616股，占公司总股本的32.4530%。
非累积投票议案
同意 反对 弃权
序
议案 占比 占比 占比
号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
中小股东投票情况 19,873,641 96.1423 774,320 3.7459 23,100 0.1118
关于取消监事会、修订
《公司章程》及其附件 167,968,996 99.5208 783,720 0.4643 24,900 0.0149
中小股东投票情况 19,862,441 96.0881 783,720 3.7913 24,900 0.1206
关于外部董事津贴的议
中小股东投票情况 19,468,941 94.1845 1,184,220 5.7288 17,900 0.0867
关于独立董事报酬的议
中小股东投票情况 19,473,741 94.2077 1,182,420 5.7201 14,900 0.0722
累积投票议案
序 得票情况
议案
号 得票数 占比（%）
董事候选人徐峰 166,750,609 98.7990
中小股东投票情况 18,644,054 90.1939
董事候选人魏东海 166,560,606 98.6864
中小股东投票情况 18,454,051 89.2748
董事候选人刘冉 166,550,807 98.6806
中小股东投票情况 18,444,252 89.2274
独立董事候选人张志红 166,901,200 98.8882
中小股东投票情况 18,794,645 90.9224
独立董事候选人孟庆春 166,429,802 98.6089
中小股东投票情况 18,323,247 88.6420
独立董事候选人王乾 166,540,906 98.6747
中小股东投票情况 18,434,351 89.1795
银座集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会之法律意见书
上述议案均属于影响中小股东利益的重大事项，已对中小股东单独计票；
议案2属于特别决议议案。
鉴于上述事实，本所律师认为上述表决程序及表决结果符合《公司法》
等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大
会议案1、3、4、5、6为普通决议议案，已经参加会议有表决权的股东所持表
决权的二分之一以上同意，本次股东大会议案2为特别决议议案，已经参加会
议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上同意，均获得有效通过。
四、本次股东大会没有审议未列入会议议程的议案。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，银座股份本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议
案；表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。
银座集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会之法律意见书
（本页无正文，为《国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司2025
年第三次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（济南）事务所
负 责 人：郑 继 法
经办律师：林泽若明
郭 彬
二〇二五年九月十二日
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