证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-056
拓荆科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年9月29日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日
至2025 年 9 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有
关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论
证分析报告的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划
的议案
关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的
议案
关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全
权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
关于公司超募资金投资项目结项后节余募集资金和剩余
首发超募资金永久补充流动资金的议案
累积投票议案
关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事 应选董事
会专门委员会委员的议案 （2）人
关于选举袁训先生为公司第二届董事会非独立董事的议
案
关于选举张昊玳女士为公司第二届董事会非独立董事的
议案
上述议案 1 至议案 11、议案 13 已经公司第二届董事会第十八次会议审议通
过，议案 12 已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，相关公告已于 2025
年 8 月 26 日及 2025 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》和《证券时报》予以披露。公司将在 2025 年第三
《中国证券报》
次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025
年第三次临时股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：国投（上海）创业投资管理有限公司－国投（上
海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）、刘静
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688072 拓荆科技 2025/9/22
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场出席会议的预约登记
拟现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人请于 2025 年 9 月 26 日
（ir@piotech.cn）进行预约登记，并在邮件中注明“股东大会”字样。
（二）登记手续
有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证
件原件到场。
席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明
其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，
代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书
面授权委托书。
（三）注意事项
参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，公司将于
手续。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：刘锡婷
电话：024-24188000-8089
传真：024-24188000-8080
地址：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号公司董事会办公室
（二）会议费用情况：出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。
（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
拓荆科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
拓荆科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 29 日
召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
条件的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的议案
本次发行定价基准日、发行价格和定价原
则
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案
股票发行方案论证分析报告的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
案
关于公司前次募集资金使用情况的专项
报告的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
及相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股
东分红回报规划的议案
关于公司本次募集资金投向属于科技创
新领域的说明的议案
关于提请公司股东大会授权董事会及董
发行 A 股股票相关事宜的议案
关于公司向控股子公司增资暨关联交易
的议案
关于公司超募资金投资项目结项后节余
流动资金的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
关于补选公司第二届董事会非独立董事
案
关于选举袁训先生为公司第二届董事会
非独立董事的议案
会非独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
…… …… √ - √
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”
有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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