股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-61
沈阳机床股份有限公司
第十届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
式发出。
式召开。
事桑会庆现场参会；监事由海燕、吴祥文、鲁忠、张永以视
频形式参会。
本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
《关于废止<监事会议事规则>的议案》
经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、
中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）
等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司
拟不再设置监事会，由董事会审计与风险委员会行使《公司
法》规定的监事会职权。同时，公司《监事会议事规则》相
应废止。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产
生不利影响。
公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监
事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心的感
谢。
本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通
过之前，监事会按照有关法律、行政法规和《公司章程》的
规定继续履行职责，确保公司的正常运作。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司监事会
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