芯联集成电路制造股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董
事专门会议第三次会议通知于 2025 年 9 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2025
年 9 月 12 日以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，经全体独立董事一致同意
豁免本次会议通知的期限要求，并已在本次会议上就豁免通知时限的相关情况做
出说明。本次会议由李生校先生召集和主持，会议应出席独立董事 4 人，实际出
席独立董事 4 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》等有关规定，所做决议合法有效。经与会独立董事审议表决，
会议形成如下决议：
一 、 《关 于 拟 对 外出 售 资产 暨关 联 交易 的 议案 》
审议通过公司、芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司、芯联先
锋集成电路制造（绍兴）有限公司、吉光半导体（绍兴）有限公司拟将
持有的检测业务设备、专利及非专利型专有技术转让给上海芯港联测半
导体有限责任公司（最终信息以工商注册为准），转让对价为不低于人
民 币 45,836.93 万 元。
此 议案需提交董事会审议。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事：李生校、陈琳、李旺荣、王保平
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