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广东信达律师事务所
关于广州方邦电子股份有限公司
法律意见书
信达科会字（2025）第046号
致：广州方邦电子股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广州方邦电子股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，指派信达律师出席公司2025年第二次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业
规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等法律、法规和规
范性法律文件以及《广州方邦电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人
的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：
格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表意见，不对本次股东大会
所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发
法律意见书
表意见；
股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以
认证；
业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严
格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准
确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一
起予以公告。
鉴此，信达律师根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
开本次股东大会。
等媒体上发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、
地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项。
现场会议时间：2025年9月12日15:00
网络投票时间：
（1）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）股东大会网络投票系统进
行网络投票的时间为2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
法律意见书
现场会议地点：广州市黄埔区东枝路28号公司会议室。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的
内容一致。信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
回购账户股份数430,733股，公司有表决权股份总数为80,921,267股。
根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现
场会议的股东、股东代表（或代理人）共6名，代表公司股份数38,284,151股，占
公司有表决权股份总数的47.3104%。
根据上海证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股
东大会网络投票的股东共35名，代表公司股份数139,858股，占公司有表决权股份
总数的0.1728%。
综上，出席本次股东大会的股东人数共计41名，代表公司股份数38,424,009
股，占公司有表决权股份总数的47.4832%。
除上述出席本次股东大会人员以外，出席或列席本次股东大会的还有公司的
董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
在参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》规定的前提下（通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络
投票系统提供机构验证），信达律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符
合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》
的规定，合法有效。
经验证，信达律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公
司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，
法律意见书
合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络
投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行
了逐项表决，股东代表和信达律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了
表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，上海证券信息有限公司向公司提
供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票
和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
临时补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 38,404,381 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9489%；
反对 19,278 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0502%；弃权 350 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0009%。
中小股东表决情况：同意 120,430 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 85.9858%；反对 19,278 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 38,404,381 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9489%；
反对 19,278 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0502%；弃权 350 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0009%。
中小股东表决情况：同意 120,430 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 85.9858%；反对 19,278 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
法律意见书
总表决情况：同意 38,404,381 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9489%；
反对 19,278 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0502%；弃权 350 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0009%。
经验证，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会
规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股
东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》
《股东会规则》等法律、
法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有
效。
本法律意见书一式贰份，经信达负责人、见证律师签字及信达盖章后生效。
（以下无正文）
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