证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—063
四川金顶（集团）股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监
事会第十五次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 9 月
农村一组 166 号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事张桂旋女士通讯
方式参会。公司监事会主席杜沅锜女士主持本次会议，公司董事会秘
书和证券事务代表现场列席会议，会议符合《公司法》
《公司章程》的
有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；
为全面贯彻落实最新法律法规要求，为进一步提升公司治理水平，
促进公司规范运作，规范公司内控管理。根据《中华人民共和国公司
法（2023 年修订）
》（以下简称“
《公司法》
”）《上市公司章程指引（2025
年修订）
》等法律、法规、规范性文件的规定及相关监管要求，结合公
司实际情况，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》
规定的监事会职权。同时修订《公司章程》，并同步废止《公司监事会
议事规则》。
公司现任监事将自股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章
程》事项之日起自动解除职务。在公司股东大会审议通过取消监事会
并修订《公司章程》事项前，公司第十届监事会及成员仍将严格按照
相关法律法规和规范性文件的要求履行其监督职能，勤勉尽责，维护
公司及全体股东的利益。
具体事项详见同日披露的公司临 2025-064 号公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司监事会
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