证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-070
江苏联环药业股份有限公司
第九届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”或“联环药业”）第九届董
事会第十五次临时会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯方式召开，本次会议通知于
名，出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司董事长钱振华先
生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》
为保障公司长期稳定发展，通过合理配置土地及实物资产显著提高公司资产
的稳定性和抗风险能力，公司全资子公司联环药业（安庆）有限公司拟向公司控
股股东江苏联环药业集团有限公司控股孙公司普林斯（安庆）医药科技有限公司
购买部分房屋建（构）筑物及土地使用权。本议案已经 2025 年第三次独立董事
专门会议审议通过。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业关
于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-072）
本议案需提交公司股东会审议。
（表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事夏春
来先生、涂斌先生回避表决）
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 9 月 30 日 14：00 以现场会议与网络投票相结合的方式召
开公司 2025 年第三次临时股东会。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业关
于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-073）。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
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