证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-45 号
金健米业股份有限公司
第九届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四
十四次会议于 2025 年 9 月 9 日发出了召开董事会会议的通知，会议
于 9 月 12 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
董事长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公
司高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订〈金健米业股份有限公司股东大会
议事规则〉的议案》
；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金
健米业股份有限公司股东会议事规则》
。
本议案内容尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于修订〈金健米业股份有限公司董事会议
事规则〉的议案》
。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金
健米业股份有限公司董事会议事规则》
。
本议案内容尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于修订〈金健米业股份有限公司累计投票
制实施细则〉的议案》
；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金
健米业股份有限公司累计投票制实施细则》
。
本议案内容尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于修订公司部分内控制度的议案》
；
为进一步建立健全公司内部控制体系，提升公司规范运作管理水
平，依据《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司审计
委员会工作指引》
《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，
并结合自身工作实际，公司对《公司董事会专门委员会工作细则》
《公
司独立董事工作条例》
《公司董事会秘书工作细则》
《公司董事会授权
管理办法》《公司董事会工作报告制度（试行）》
《公司董事会议案管
理办法》《公司防止大股东及其实际控制人、关联方占用资金管理办
法》等 7 项内控制度进行了修订。修订后的制度全文详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于设立金健米业股份有限公司五常分公司
的议案》；
为进一步打造公司大米核心产品矩阵，扩大国家地理标志系列产
品种源地布局，增强公司相关产品市场竞争力，公司在黑龙江省五常
市成立金健米业股份有限公司五常分公司，拟设立分支机构的名称、
营业场所、经营范围内容以其注册地市场监督管理部门核准为准。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于对子公司湖南农发金健国际贸易股份有
限公司增资的议案》
。
公司以货币资金方式对子公司湖南农发金健国际贸易股份有限
公司增资人民币 9,000 万元。本次增资完成后，湖南农发金健国际贸
易股份有限公司的注册资本将由人民币 1,000 万元增加至人民币
南农发金健国际贸易股份有限公司 1%股份，合计持有 100%股份。具
体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临
公司第九届董事会战略委员会 2025 年第二次会议对该议案进行
了审核，形成决议意见：1.本次公司拟以货币资金方式向湖南农发金
健国际贸易股份有限公司增资，是为助力强化食用油、粮食产业链上
游原料采购及配套开展大宗农产品贸易业务，符合公司推进绿色粮食
产业链和特色食用油产业链补链、强链、延链的战略规划。增资完成
后的湖南农发金健国际贸易股份有限公司融资能力及业务竞争能力
将得到显著提升，有利于增强公司工贸结合业务模式的供应链韧性，
对于公司发挥保障国家粮食安全功能具有重要意义。2.我们同意上述
增资事项，并一致同意将该议案提交公司第九届董事会第四十四次会
议审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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