证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-046
中仑新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开第
二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
议案》，定于 2025 年 9 月 29 日（星期一）14:00 召开 2025 年第一次临时股东大
会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的
有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）14:00 开始
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 29 日
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理出席现场会
议
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投
票时间内通过上述系统行使表决权公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方
式，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员；
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投
票提案
《关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
的议案》
√作为投票对
《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》需逐项表决
数：（21）
转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理 √
方法
《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议 √
案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券的论证分 √
析报告的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 √
使用的可行性分析报告的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期 √
回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议 √
案》
《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 √
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权 √
宜的议案》
√作为投票对
数：（10）
上述提案 1.00 至提案 12.00 已经公司第二届董事会第十次会议通过，上述提
案 1.00 至提案 9.00 及提案 11.00 已经第二届监事会第十次会议审议通过，具体
内容详见公司 2025 年 9 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相
关公告。
上述提案 1.00 至提案 11.00 及提案 12.05、12.06 为股东大会特别表决事项，
需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，并将及时公开披露单独计票结果（中小投资
者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司
三、会议登记事项
事务中心。
（1）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持出示本人身份证；自
然人股东委托代理人出席会议的，代理人须出示本人有效身份证件、委托人签署
的股东授权委托书（格式见附件二）、委托人身份证复印件（委托人签名）进行
登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法定代表人身份证原件、
营业执照复印件（加盖公章）进行登记；由法人股东委托代理人出席会议的，需
持代理人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东出具的书面授权
委托书（格式见附件二）进行登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
大会。
（3）异地股东可采用传真或发送邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东
登记表》（附件三），以便登记确认。来信请寄：厦门市海沧区翁角路 268-1 号
中仑新材料股份有限公司证券事务中心（信封请注明“股东会”字样）； 或传
真至公司证券事务中心；或发送邮件至 IR@sinolong.net。不接受电话登记。
（4）注意事项：请参会股东及股东代理人提前做好会议登记工作，出席会
议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前 30 分钟到场办理登记手续。
（1）现场会议联系方式：
联系人：证券事务中心
电话：0592-6883981
传真：0592-6883521
邮箱：IR@sinolong.net
地址：厦门市海沧区翁角路 268-1 号公司会议室
（2）本次股东大会的会期预计为半天，本次股东大会现场会议与会人员的
食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
中仑新材料股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东大会授权委托书
附件三：参会股东登记表
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的投票程序
仑投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席中仑新材料
股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，代为行使表决权并代为签署相关会
议文件。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于符合向不特定对象发行可转换
公司债券条件的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司
债券方案的议案》需逐项表决
转股股数确定方式以及转股时不足一
股金额的处理方法
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于向不特定对象发行可转换公司
债券预案的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司
债券的论证分析报告的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司
的议案》
《关于前次募集资金使用情况专项报
告的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司
关主体承诺的议案》
《关于制定<可转换公司债券持有人会
议规则>的议案》
《关于未来三年（2025-2027 年）股东
分红回报规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其
发行可转换公司债券相关事宜的议案》
《关于修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
《关于制定及修订公司治理制度的议
案》需逐项表决
委托人名称：
委托人联系电话：
委托人身份证或统一社会信用代码：
委托人持有股份性质和数量：
委托人证券账户号码：
委托人签名：
委托日期：
受托人姓名：
受托人联系电话：
受托人身份证号码：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
人签字并加盖法人单位公章；
权”，三者只能选其一，多选无效；
附件三：
中仑新材料股份有限公司
个人股东姓名/法
人股东名称
身份证号码/统一 法人股东法定代
社会信用代码 表人姓名
股权登记日收市
股东账号
持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 □是 □否
代理人身份证号
代理人姓名
码
股东签字（法人股东加盖公章）：
日期： 年 月 日
注：
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参
加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
传真以登记时间内公司收到为准。
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