证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-032
中百控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间为: 2025 年 9 月 12 日（星期五）15：00
网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 12
日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15—15:00。
关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 826 人，代表股份 243,861,948 股，占公司有表
决权股份总数的 36.3988％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 824 人，代表股份 5,514,463 股，占公司
有表决权股份总数的 0.8231％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股
份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％。通过网络投票的中小股东 824 人，代
表股份 5,514,463 股，占公司有表决权股份总数的 0.8231％。
公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北
瑞通天元律师事务所温莉莉、刘旸律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律
意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：
提案 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
总表决情况：
同意 243,014,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6524％；
反对 592,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2429％；弃权
总数的 0.1047％。
中小股东总表决情况：
同意 4,666,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 4.6296％。
议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
提案 2.00 关于修订《公司章程》及变更注册资本的议案
总表决情况：
同意 242,852,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5862％；
反对 569,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2333％；弃权
股份总数的 0.1805％。
中小股东总表决情况：
同意 4,505,289 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9822％。
议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
提案 3.00 关于制定《董事离职管理制度》及修订《股东会议事规则》《董
事会议事规则》《独立董事制度》的议案
总表决情况：
同意 242,059,585 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2609％；
反对 1,360,789 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5580％；弃权
股份总数的 0.1811％。
中小股东总表决情况：
同意 3,712,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 24.6767％；弃权 441,574 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0076％。
议案表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：温莉莉、刘旸
（三）结论性意见：
《上市公司股东会规则》
《公
司章程》及其他有关法律、法规的规定。
东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人
资格合法有效。
《上市公司股东会规则》
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书》。
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