证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2025-043
广州广日股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 09 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长朱益霞先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《中华人民
共和国公司法》《广州广日股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生因公务原因未能出席本次会议，上述董事均已事前请假；
因未能出席本次会议，已事前请假；
祥腾先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 519,614,678 99.3169 3,491,740 0.6673 81,700 0.0158
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 513,437,733 98.1363 9,734,285 1.8605 16,100 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 513,868,733 98.2187 9,270,785 1.7719 48,600 0.0094
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 513,793,673 98.2043 9,273,085 1.7724 121,360 0.0233
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 512,288,931 97.9167 10,874,487 2.0785 24,700 0.0048
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 513,771,173 98.2000 9,348,785 1.7868 68,160 0.0132
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 512,897,133 98.0330 10,200,385 1.9496 90,600 0.0174
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 513,723,733 98.1910 9,295,285 1.7766 169,100 0.0324
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 512,940,533 98.0413 10,219,285 1.9532 28,300 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 517,702,817 98.9515 4,710,240 0.9002 775,061 0.1483
(二)累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） 是否当选
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） 是否当选
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
案
关于公司第十届董事会
独立董事津贴的议案
关于选举公司第十届董
——朱益霞
关于选举公司第十届董
——张晓梅
关于选举公司第十届董
——骆继荣
关于选举公司第十届董
——伍宏铭
关于选举公司第十届董
——田巧
关于选举公司第十届董
—余鹏翼
关于选举公司第十届董
—李志宏
关于选举公司第十届董
—才国伟
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 2、议案 3.05、议案 3.06 为特别决议议案，已获得出
席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余
议案为普通决议议案，已获得出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权
股份总数的 1/2 以上通过。议案 1、4、5、6 已对中小投资者单独计票。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关
规定，公司第十届董事会董事候选人向公司股东大会作出了相关说明。
关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2025 年 9 月 5 日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《广日股份 2025 年第二次临时股东
大会会议资料》。
三、 律师见证情况
律师：倪小燕、童欣
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及
表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股
东大会决议合法有效。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
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