证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2025-042
四川黄金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
第九次会议在四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼四楼会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 9 月 8 日以电子邮件、电
话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持,应到董事 12 人,实到董事 12
人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符
合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》
的规定。
二、会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。
同意选举汪小辉先生为第二届董事会审计委员会委员。杨更先生不再担任第
二届审计委员会委员,仍作为公司董事继续履职。调整后,第二届董事会审计委
员会成员变更为:刘云平先生(主任委员)、汪小辉先生、冯孝良先生。
三、备查文件
特此公告
四川黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十三日