四川黄金: 第二届董事会第九次会议决议公告

来源:证券之星 2025-09-12 20:05:25
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证券代码:001337     证券简称:四川黄金        公告编号:2025-042
              四川黄金股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、会议召开情况
第九次会议在四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼四楼会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 9 月 8 日以电子邮件、电
话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持,应到董事 12 人,实到董事 12
人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符
合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》
的规定。
  二、会议审议情况
  (一)审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》
  表决结果:同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  同意选举汪小辉先生为第二届董事会审计委员会委员。杨更先生不再担任第
二届审计委员会委员,仍作为公司董事继续履职。调整后,第二届董事会审计委
员会成员变更为:刘云平先生(主任委员)、汪小辉先生、冯孝良先生。
  三、备查文件
  特此公告
                                四川黄金股份有限公司
                                  董   事   会
                                二〇二五年九月十三日

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