证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-069
上海太和水科技发展股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议于 2025 年 9 月 12 日以现场和通讯相结合方式召开。经全体董事同意，本
次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第四次临时股东会选举产生
增补的第四届董事会成员后，以电话或口头方式通知全体董事。会议应出席董事
召开符合《中华人民共和国公司法》《上海太和水科技发展股份有限公司章程》
《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范
性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
经全体董事审议，一致同意选举非独立董事孙薇女士为代表公司执行公司事
务的董事，担任公司法定代表人，任期公司第四届董事会第四次会议审议通过之
日起至第四届董事会届满之日止。
董事孙薇女士回避表决。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
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