博彦科技: 第五届董事会第十三次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：002649 证券简称：博彦科技公告编号：2025-025
博彦科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次临时会议于
话的方式向全体董事及监事发出，并经全体董事一致同意豁免本次董事会的通知
时限。会议由公司董事长王斌先生召集，应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有
限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
（一）关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案
表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
为提高资金使用效率，合理使用闲置资金，董事会同意在保证公司日常经营
资金需求和资金安全的前提下，由公司及合并报表范围内子公司共同使用最高额
度不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金进行委托理财。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委
托理财的公告》（公告编号：2025-027）。
三、备查文件
博彦科技股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议决议。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会

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