证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-063
常州三协电机股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规
的规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况 3
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》以及《北京证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司拟不再设置监事会，同时废止《监事会议事规则》，监事会的职权由董事
会审计委员会行使。
公司于 2025 年 9 月 8 日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格
投资者发行股票 1,800 万股（超额配售选择权行使前），本次发行后，公司注
册资本由 5,310.93 万元变更为 7,110.93 万元。
鉴于以上事项，同时根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》的规定，公司按照《公司法》
《上市公司章程指
引》
《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对
《公司章程》的部分条款进行修订。
在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司监事会仍将严格按照
《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公
司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和
全体股东利益。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2025-
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度
规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司
将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，拟废止《常州三
协电机股份有限公司监事会议事规则》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
《常州三协电机股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
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