证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-044
北京凯腾精工制版股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，拟对《公
司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人
士办理工商变更登记手续。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》
事项前，公司监事尚需履行原监事职权。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日
在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于取消监事
会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-046）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》
为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司发展战略，公司董事会拟下设董
事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会并选举委员。具体内容详见公司于
的《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2025-047）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结
构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司制定及修订公司部分内部管
理制度。
本议案下设如下子议案，逐项审议并表决：
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-048）。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-049）。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-050）。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-052）。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-053）。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-054）。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-055）。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-056）。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事专门会议制度》
（公告编号：2025-057）。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-058）。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-059）。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《投资者关系管理制度》
（公告编号：2025-060）。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-061）。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《会计师事务所选聘制度》
（公告编号：2025-062）。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事会秘书工作细则》
（公告编号：2025-063）。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-064）。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编
号：2025-066）。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-068）。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《重大信息内部报告制度》
（公告编号：2025-069）。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告
编号：2025-070）。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编
号：2025-071）。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事和高级管理人员持股变动管理制度》（公
告编号：2025-072）。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-073）。
《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制
度>的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用
资金管理制度》（公告编号：2025-074）。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-075）。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《累积投票制度实施细则》
（公告编号：2025-076）。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编
号：2025-078）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议（其中子议案 3.01、3.02、3.05 至 3.12、3.15、
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详
见 公 司 于 2025 年 9 月 11 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告
（提供网络投票）》（公告编号：2025-079）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京凯腾精工制版股份有限公司第三
届董事会第十九次会议决议》。
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