证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-77
债券代码：133333、133759 债券简称：22 康佳 05、24 康佳 01
康佳集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议，于
名，实到董事 9 名。部分公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长邬建军先生
主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
（一）以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于重庆康佳光电科
技有限公司按股权比例向股东提供借款展期的议案》。
为提高资金使用效率，会议同意将重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股
东提供的借款进行展期，其中对重庆两山产业投资有限公司的展期金额不超过 1
亿元，借款展期至 2026 年 10 月 31 日，借款年化利率为不低于一年期中国人民银
行的存款利率及不高于同期的中国人民银行贷款利率。会议要求，在重庆康佳光电
科技有限公司需要资金时，重庆康佳光电科技有限公司的股东应按照股权比例及时
归还上述借款。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东会审
议。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于控股子公司按股权比例
向股东提供借款展期的公告》。
（二）以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于聘请 2025 年度财
务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。
会议决定公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司管理层与信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度审计费用。
此议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东会审
议。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于拟聘请 2025 年度财务
报表审计机构和内部控制审计机构的公告》。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开 2025 年第五
次临时股东会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的
要求，结合公司实际，会议决定于 2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 2:30 时，在
中国深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 19 楼会议室召开公司 2025 年
第五次临时股东会，审议《关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提供
借款展期的议案》等议案。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召开 2025 年第五次临
时股东会的通知》。
三、备查文件
第十一届董事会第三次会议决议等。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年九月十二日
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