证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-036
南京通达海科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八
次会议于 2025 年 9 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议为监
事会临时会议，由监事会主席唐锡勇先生召集和主持，会议通知于 2025 年 9
月 5 日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席监
事 3 名，公司董事会秘书及证券事务部相关人员列席了会议。会议的召集、召
开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次监事会所讨论的事项进行了审议，以投票表决方式通过了
以下决议：
（一）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等最新
法律、法规、规范性文件的相关规定，取消监事会并废止《监事会议事规则》，
在公司股东大会审议通过新的《公司章程》后生效。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审核通过《关于<未来三年分红回报规划（2025-2027 年）>的议
案》
监事会认为：公司《未来三年分红回报规划（2025-2027 年）》符合《公
司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相
关规定，综合考虑了公司经营情况、规则规定以及长期回报投资者的要求，不
存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意《 关于<未来 三年
分 红 回 报规划 （2025-2027 年）>的议 案》。
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表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审核通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》
监事会认为：公司本次对外捐赠是是积极履行上市公司社会责任、支持社
会公益事业、回馈社会的重要体现，有利于提升公司的社会形象。本次对外捐
赠事项的审议决策程序合法合规，对外捐赠的资金来源为公司自有资金，不影
响公司正常业务开展及资金使用，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影
响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审核通过《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议
案》
监事会认为：公司本次调整部分募投项目闲置场地用途是公司根据实际情
况及公司经营发展、整体规划需要做出的审慎决定，有助于进一步提高募投项
目场地使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司生产经营
和经济效益产生负面影响；本事项的决策和审批程序符合《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规、监管规则及公司《募集资金管理制度》的规
定，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
南京通达海科技股份有限公司监事会
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